في انتظار نتائج تحليل حساب FPI على غسل الأموال المزعومة

رسم توضيحي (بيكساباي)

جاكرتا - أوقف مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية أو أوقف مؤقتاً المعاملات وأنشطة الحسابات التابعة لجبهة المدافعين الإسلاميين والشركات التابعة لها. ويتم ذلك لتحليل وجود شكوك في غسل الأموال ( TPPU).

تجميد هذا الحساب وفقا للسلطات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال غسل الأموال (قانون TPPU) والقانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن

وبالإضافة إلى ذلك، يستند تحديد أنشطة وأنشطة مبادرة الحوافظ الشعبية إلى المرسوم المشترك الصادر عن وزير الداخلية، ووزير القانون وحقوق الإنسان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب العام، ورئيس الشرطة، ورئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس حزب العمل من أجل الإيدز ديان اديانا راي إنه تم تجميد 92 حسابا من حسابات الجبهة الشعبية الإيفوارية لتحليلها. هذا التجميد هو البحث عن المعاملات المشبوهة.

وقالت إديانا في بيانها، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني: "لقد علقنا 92 حساباً لمنظمات الجبهة الشعبية الإيفوارية والأحزاب التابعة لها لأغراض تحليل وفحص حزب العمل الوطني.

غير أن إديانا كانت مترددة في الخوض في تفاصيل صاحب الحساب المجمد. بما في ذلك مسألة منشأ الحساب المجمد.

وحتى الآن، قال فقط إن عملية التحليل قد اكتملت تقريبا. وستقدم نتائج التحليل إلى الأطراف المعنية.

وقال " ان مزيجا من حسابات الجبهة الشعبية السابقة والى تلك التابعة لمنظمات الجبهة الشعبية السابقة " .

وتابع إديانا: "نعمل جاهدين للانتهاء في أقرب وقت ممكن، ونأمل أن نتمكن بحلول نهاية الشهر من إنهائها".

الطرف المعني المعني هو الشرطة. ويرجع ذلك إلى أن الشرطة الوطنية هي إحدى المؤسسات التي تنفذ الحظر على أنشطة الجبهة الشعبية الإيفوارية.

وقال " وسوف نقدم النتائج الى جهاز تنفيذ القانون / الشرطة / كجزء من تنفيذ القانون حول حظر انشطة منظمات الجبهة الشعبية الديمقراطية " .

المعاملات الخارجية

واستنادا إلى نتائج تحليل مؤقت، قالت Ediana أن PPATK وجدت المعاملات من الخارج. غير أنه لم يعرف بعد عن الغرض من المعاملة والغرض منها.

واضاف "نعم، لكن هذا لا يعني ان شيئا يمكن ان يبرم".

وقال اديانا ان مثل هذه الصفقات لا تزال تعتبر عادية. لأنه في عصر العولمة اليوم، يمكن للجميع السفر إلى أي مكان وإجراء المعاملات.

غير أنه رفض تقديم معلومات عن عدد المعاملات التي تأتي من الخارج. بما في ذلك حول الحساب الذي تلقاه.

واضاف "لا يمكن نقلها بعد".

وتم التشديد فقط على أن حزب العمل من أجل العمل من أجل تعزيز الشراكة من أجل الديمقراطية في 2005 سيواصل دراسة هذه النتائج. حتى وقت لاحق تحصل على الحقائق وراء الصفقة.

وقال " ان التحليل والفحص يجب ان يكونا شاملين ، بما فى ذلك الصفقات المحلية والاجنبية ، وليس فقط بالنسبة لـ " الحوافظ المالية " ، نعم ، نحن نتعامل مع كل قضية " .