مؤشرات TPPU قوي، الحسابات العادلة التي تملكها FPI المجمدة

اللمعان. (الصورة: الوثيقة. بين)

جاكرتا - التعليق المؤقت للمعاملات والأنشطة الخاصة بـ 87 حساباً تابعة لجبهة المدافعين الإسلاميين والشركات التابعة لها هو عملية معقولة لأنه يرتبط على ما يبدو بعمل إجرامي.

وقد نقل هذا الخبير في القانون الجنائي من جامعة إندونيسيا، إندرياتو سينو أدج في بيان تلقته وسائل الإعلام، الأربعاء، 13 كانون الثاني/يناير.

"هذه هي عملية عادلة تتعلق الموالية ل justitia ضد الجرائم المزعومة التي تندرج الجريمة الأصلية في فئة قانون جرائم غسل الأموال (TPPU)" ، وقال Indriyanto التقارير التي ذكرتها انتارا.

وفقا لـ Indriyanto ، عادة إذا كان الموالية لمجرد ، والعرقلة يثبت وجود ادعاءات قوية من اتصال الصندوق مع TPPU أو مؤشرات قوية في وقت مبكر من TPPU.

"القوة القسرية من النظام الأساسي بما في ذلك منع الحسابات لديها مؤشرات أو أدلة أولية على ارتباط TPPU بالجريمة الأصلية. وإذا لم تكن من وحدة مكافحة الفساد، فإن المحكمة ستعيدها إلى من يحق لهم ملكية الأموال".

بينما يقيّم المحاضرون القانونيون من جامعة إندونيسيا، أريستو بانغاريبوان، ما إذا كان التعليق المؤقت للمعاملات وأنشطة الحسابات الخاصة بالأشخاص السابقين في الجبهة الشعبية الإيفوارية يعتمد على المنظور.

Aristo يبرر وظيفة التحليل من PPATK بما في ذلك وقف المعاملات.

"ثم أُحيلت إلى المحققين. تذكر، جريمة غسل الأموال يجب أن تكون الجريمة الأصلية، فإنه يمكن أن تقف فقط من تلقاء نفسها، ولكن ليس تشريحها الجنائي. وهذا يتعلق بالجرائم التى يجب تفسيرها " .

كما قدر أن تجميد الحساب قد يكون مرتبطاً بإشارات أو أدلة أولية على وحدة TPPU. وأوضح أرسيستو أن حزب العمل الدولي ليس محققا.

إنه مجرد محقق وهذا يعني أن PPATK يجب أن يكون في إطار جمع المواد الإعلامية، ولا يمكن أن يقال كدليل، ولكن الآن البيان لا يزال مثل طمس".

وقيّم الخبير القانوني في وحدة البراءات ينتي غارناسيه أيضاً الإنهاء المعقول للمعاملات وأنشطة الحسابات التي كان ينتي غارناسيه من قبل أعضاء الجبهة الشعبية الإيفوارية.

وقال "وفقاً للمادة 70 من القانون رقم 8 لسنة 2010".

وفي هذه الحالة، قال ينتي إن المحققين يمكنهم أن يأمروا البنك باعتباره الطرف المبلغ بتأجيل المعاملات ضد الأصول المعروفة أو المشتبه فيها من عائدات الجريمة.

"ما هي نتيجة الجريمة؟ ووفقا للفقرة 1 من المادة 2، هناك 26 نوعا وجميع الجرائم الجنائية 4 سنوات وأكثر".

ثم واصل في الفقرة (2) الثروة المعروفة أو المشتبه في استخدامها أو استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة الإرهاب أو المنظمات الإرهابية أو الإرهابيين الأفراد التي تعادل الأعمال الإجرامية باعتبارها الفقرة (1) أي الإرهاب.

وأضاف أنه إذا تم كل شيء وفقا للقواعد القائمة، فلا بأس من تعليق المعاملات وأنشطة الحسابات مؤقتا لشعب الجبهة الشعبية الإيفوارية السابق، على الرغم من أنه سيثبت فيما بعد أنه ليس نتيجة لجريمة.

"هذا هو لإنهاء المعاملات. وبموجب المادة 45، لا توجد قاعدة سرية أو مدونة لقواعد السلوك. لا بأس".