أدلى الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية (مينكو بولهوكام) محفوظ MD باعتراف مفاجئ حول المعاملات المشبوهة في وزارة المالية (Kemenkeu). المبلغ لا يمزح ، فهو يصل إلى 300 تريليون روبية.
تم نقل ذلك من قبل محفوظ في جامعة جادجاه مادا (UGM) ، سليمان ، يوجياكارتا ، الأربعاء 8 مارس.
وأوضح محفوظ أن هذه الصفقة الغريبة تختلف عن صفقة بقيمة 500 مليار روبية من حساب المديرية العامة الرسمية للضرائب رافائيل ألون تريسامبودو وعائلته البالغة 500 مليار روبية.
وأوضح محفوظ: "لقد تلقيت تقريرا هذا الصباح ، آخرها حركة مشبوهة بقيمة 300 تريليون روبية داخل وزارة المالية ، معظمها في المديرية العامة للضرائب والجمارك".
وقال مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) إنه وجد أن قيمة الطفرة أو إجمالي المعاملات ل 40 حسابا تخص رافائيل ألون تريسامبودو وعائلته بلغت 500 مليار روبية.
وفي الوقت نفسه، تم الآن حظر العشرات من هذه الحسابات لمزيد من التحليل.
"لقد كانت (500 مليار روبية) طفرة في الحساب الذي قمنا بتجميده. ليس قيمة الأموال»، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا للصحفيين، الثلاثاء 7 مارس.
قيمة الطفرات التي وصلت إلى مئات المليارات لم تحدث في وقت قصير. من نتائج التحليل المؤقت ، هذا الرقم هو إجمالي نشاط المعاملات لمدة أربع سنوات.
ومع ذلك ، فمن الممكن أن تستمر قيمة الطفرة في الزيادة. لأن عملية التحليل لا تزال مستمرة.
"قيمة طفرة الحساب في الفترة 2019-2023. ليس قيمة الأموال».
عشرات الحسابات ليست فقط نيابة عن الأفراد. لأنه ، من هناك أيضا حسابات تعمل نيابة عن الشركة. ومع ذلك ، فإنه لا يزال مرتبطا بعائلة رافائيل ألون تريسامبودو.
قال إيفان: "لقد قمنا بحظر كل شيء منذ الأسبوع الماضي".
في السابق ، قام PPATK أيضا بحظر الحساب الخاص بمستشار ضرائب يشتبه في كونه مرشحا أو مستعارا من قبل مسؤول الضرائب السابق في وزارة المالية (Kemenkeu).
قال إيفان: "نعم ، هناك حظر لمستشاري الضرائب".
لم يحدد إيفان مستشار الضرائب هذا. ومع ذلك ، يزعم أن قرض الاسم هذا لا يتم تنفيذه فقط من قبل رافائيل ولكن أيضا من قبل أطراف أخرى.
وقال: «يزعم أنه مرشح RAT والعديد من الأطراف الأخرى ذات الصلة».
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
