YOGYAKARTA - أوضح مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) أن عدد المعاملات على عشرات الحسابات المتعلقة بالمسؤولين السابقين في المديرية العامة للضرائب (DGT) ، رافائيل ألون تريسامبودو (RAT) ، والتي تم تجميدها إلى أكثر من 500 مليار روبية إندونيسية. فيما يلي بعض الحقائق حول المعاملات المشبوهة لموظفي الضرائب التي عثرت عليها PPATK.
وقال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا إن العدد الإجمالي للحسابات المحظورة كان أكثر من 40.
وقائع المعاملات المشبوهة لموظفي الضرائب نتائج PPATKلا ترتبط نقطة 500 مليار روبية إندونيسية بقيمة الأموال ، ولكن درجة طفرة الحساب بدءا من 2019 إلى 2023.
"هذه هي طفرة الحساب على الحساب الذي جمدناه. ليس قيمة الأموال. إنه مرتبط فقط ب RAT والأطراف التي نشك في أنها مرتبطة (أفراد أو كيانات قانونية)»، قال إيفان، يوم الثلاثاء (7/3/2023).
صحح إيفان سابقا أن الحسابات المحظورة تضمنت حسابات زوجة رافائيل ، إرني ميكي تورونديك ، وأطفال رافائيل بما في ذلك ماريو داندي ساتريو.
قال إيفان: "نعم (تم حظر حسابات أطفال إرني ورافائيل بما في ذلك ماريو)".
كما جمدت PPATK سابقا عددا من حسابات عدد من العملاء الذين يشتبه في أنهم مرشحو رافائيل. واحد منهم هو مستشار الضرائب.
رائحة PPATK دور مغسلة الأموال المهنية (PML).
قال إيفان يوم الجمعة (3/3/2023): "نعم ، هناك حظر على مستشاري الضرائب الذين يشتبه في كونهم مرشحين ل RAT والعديد من الأطراف الأخرى ذات الصلة".
وفقا لإيفان ، كانت المعاملات المالية للمرشحين مكثفة للغاية ونفذت بأعداد كبيرة.
ومع ذلك ، لم يكن إيفان سعيدا بذكر مقدار دوران الأموال في مؤشرات رافائيل لغسل الأموال.
في الآونة الأخيرة ، فر المستشار ، الذي يشتبه في أنه مرشح رافائيل ، إلى الخارج.
كما أوضح PPATK أن هناك موظفين سابقين في المديرية العامة للضرائب أصبحا مرشحين لرافائيل. لقد عملوا لدى هذا المستشار.
سلط الجمهور الضوء على ثروة المسؤول السابق في المديرية العامة للضرائب (DGT) رافائيل ألون تريسامبودو التي بلغت 56.1 مليار روبية بعد أن قام ابنه ماريو داندي ساتريو بإساءة معاملة ابن إدارة GP Ansur.
ما الذي يتم الإبلاغ عنه إلى PPATK؟
(1) تقرير TKM الذي يجب إبلاغ PPATK به هو تقرير TKM الذي تقوم به المهنة لصالح مستخدم الخدمة أو لصالحه ونيابة عنه ، فيما يتعلق بما يلي:
شراء وبيع الممتلكات ؛ إدارة الأموال والأوراق المالية و / أو منتجات الخدمات المالية الأخرى ؛ إدارة الحساب الجاري، حساب التوفيرأين يتم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؟
وفقا للمادة 23 من قانون TPPU ، يتعين على CHDs إخطار التقارير ضد PPATK بما في ذلك: أولا ، أي المعاملات المالية المشبوهة أو TKM. تميل هذه المجموعة المتنوعة من المعاملات إلى الانحراف عن ملف تعريف أو خصائص أو تقاليد أنماط المعاملات لمستخدمي الخدمة المعنيين.
لذلك بعد معرفة حقائق المعاملات المشبوهة لموظفي الضرائب ، تحقق من الأخبار الأخرى المثيرة للاهتمام على VOI ، حان الوقت لإحداث ثورة في الأخبار!
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
