جاكرتا - قال مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) إنه وجد قيمة الطفرات أو إجمالي المعاملات ل 40 حسابا تخص رافائيل ألون تريسامبودو وعائلته من الأموال تصل إلى 500 مليار روبية.
وفي الوقت نفسه، تم الآن حظر العشرات من هذه الحسابات لمزيد من التحليل.
"لقد كانت (500 مليار روبية) طفرة في الحساب الذي قمنا بتجميده. ليس قيمة الأموال»، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا للصحفيين، الثلاثاء 7 مارس.
قيمة الطفرات التي وصلت إلى مئات المليارات لم تحدث في وقت قصير. من نتائج التحليل المؤقت ، هذا الرقم هو إجمالي نشاط المعاملات لمدة أربع سنوات.
ومع ذلك ، فمن الممكن أن تستمر قيمة الطفرة في الزيادة. لأن عملية التحليل لا تزال مستمرة.
"قيمة طفرة الحساب في الفترة 2019-2023. ليس قيمة الأموال».
عشرات الحسابات ليست فقط نيابة عن الأفراد. لأنه ، من هناك أيضا حسابات تعمل نيابة عن الشركة. ومع ذلك ، فإنه لا يزال مرتبطا بعائلة رافائيل ألون تريسامبودو.
قال إيفان: "لقد قمنا بحظر كل شيء منذ الأسبوع الماضي".
في السابق ، قام PPATK أيضا بحظر الحساب الخاص بمستشار ضرائب يشتبه في كونه مرشحا أو مستعارا من قبل مسؤول الضرائب السابق في وزارة المالية (Kemenkeu).
قال إيفان: "نعم ، هناك حظر لمستشاري الضرائب".
لم يحدد إيفان مستشار الضرائب هذا. ومع ذلك ، يزعم أن قرض الاسم هذا لا يتم تنفيذه فقط من قبل رافائيل ولكن أيضا من قبل أطراف أخرى.
وقال: «يزعم أنه مرشح RAT والعديد من الأطراف الأخرى ذات الصلة».
يشتبه PPATK في أن هذا المرشح هو وسيلة لغسل الأموال. لذلك ، لم يتم الكشف عن المعاملة المشبوهة التي يزعم أن رافائيل نفذها.
وأوضح إيفان: "نشك في وجود محترف منزلق المال كان يتصرف لصالح RAT".
للحصول على معلومات ، من المعروف أن رافائيل لديها ثروة تبلغ 56 مليار روبية. تم الكشف عن هذا الرقم بناء على تقرير ثروة مسؤولي الدولة (LHKPN) بتاريخ 17 فبراير 2022.
يتجاوز حجم الثروة ثروة المدير العام للضرائب سوريو أوتومو بحوالي 14 مليار روبية ، وهو في الواقع رئيس رافائيل. فقدت أصول رافائيل بفارق ضئيل فقط لصالح وزير المالية سري مولياني بمبلغ 58 مليار روبية (نتيجة لانخفاض من إجمالي الأصول بقيمة 67.2 مليار روبية مطروحا منها ديون قدرها 9 مليارات روبية).
كانت ثروة رافائيل في دائرة الضوء بعد أن اضطهد ابنه ماريو داندي ساتريو ديفيد البالغ من العمر 17 عاما. تم تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، غالبا ما كشف ماريو عن ثروته في شكل دراجات نارية فاخرة وأصبح محط أنظار مستخدمي الإنترنت.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
