جاكرتا - قام مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) بحظر الحسابات التابعة لرافائيل ألون تريسامبودو. يسمى الرصيد الاسمي على الحساب مهم جدا.
"(الاسمية ، إد) كبيرة" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا للصحفيين يوم الثلاثاء ، 7 مارس.
عندما ذكر المزيد عن القيمة الاسمية في الحساب التي تتجاوز تقرير ثروة رافائيل ألون تريسامبودو (LHKPN) البالغ 56.1 مليار روبية إندونيسية ، بدا أن إيفان يوافق على ذلك.
وقال إن LHKPN تحسب فقط الأصول المملوكة. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن ترتفع الأموال الاسمية في الحساب أو تنخفض.
"LHKPN لا يتناسب طرديا مع الحساب. نظرا لأن LHKPN لديها أصول، يتم حسابها كما لو أن الحساب يقتصر فقط على الأموال»، قال إيفان.
من المعروف أن PPATK لا تحظر فقط الحسابات التابعة لرافائيل ألون تريسامبودو. ومع ذلك ، فإن جميع أفراد أسر مسؤولي الضرائب السابقين في وزارة المالية (Kemenkeu).
وقال: «نعم، تم حظر جميع (حسابات أفراد عائلة رافائيل)».
حسابات أفراد الأسرة الذين تم حظرهم هم زوجة وأطفال رافائيل ألون تريسامبودو. تم تنفيذ التجميد من أجل تحليل الحدوث المزعوم لجرائم غسل الأموال (TPPU).
"نعم ، في سياق التحليل وفقا لسلطتنا" ، قال إيفان.
ليس ذلك فحسب ، فقد حظرت PPATK أيضا حسابات تابعة لمستشاري الضرائب الذين يشتبه في أنهم مرشحون أو اقترضوا اسمه من قبل رافائيل ألون تريسامبودو.
قال إيفان: "نعم ، هناك حظر على مستشاري الضرائب".
لم يوضح إيفان مستشار الضرائب هذا. ومع ذلك ، يزعم أن استعارة هذا الاسم لا يتم فقط من قبل رافائيل ولكن أيضا من قبل أطراف أخرى.
وقال: "يشتبه في أنه مرشح RAT بالإضافة إلى العديد من الأطراف الأخرى ذات الصلة".
يشتبه PPATK في هذا المرشح كوسيلة لغسل الأموال. لذلك ، لم يتم الكشف عن المعاملات المشبوهة التي يزعم أن رافائيل قام بها.
وأوضح إيفان: "نشير إلى أن هناك متخصصين في غسيل الأموال يعملون لصالح RAT".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
