جاكرتا - قام مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) بحظر حسابات عائلة مسؤول الضرائب السابق في وزارة المالية (Kemenkeu) رافائيل ألون تريسامبودو. كانت هناك العشرات من الحسابات المحظورة بما في ذلك حسابات ماريو داندي ساتريو ، ابنه الذي كان مرتكب الإساءة.
"(الحسابات المحظورة ، محرر) الأسرة وجميع الأطراف ذات الصلة. لقد حظرنا عشرات الحسابات»، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا للصحفيين يوم الأربعاء 7 مارس.
وفي الوقت نفسه ، تحقق KPK في ثروة رافائيل. الآن ، لم تعد إدارة الوقاية بل إدارة التنفيذ هي التي تحركت لتنفيذ الملاحقة القضائية بعد الحصول على الضوء الأخضر من القيادة.
«بعد ظهر أمس فقط تقرر أن هذا الزعيم سيدخل التحقيق»، قال نائب الوقاية والمراقبة KPK باهالا ناينغولان للصحفيين يوم الثلاثاء 7 مارس.
هناك العديد من الأشياء التي سيتم استكشافها في جهود التحقيق مثل ملكية الأسهم في إحدى الشركات. يشتبه في أن هناك مسؤولين آخرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية يمتلكون أسهما أيضا.
«القوة هو (رافائيل ألون) هي نفسها. هذه عصابة ، هناك حقا. هذا هو جيله أيضا».
في وقت لاحق ، سيطلب من هذا المسؤول أيضا توضيحا حول ثروته. قال باهالا إن KPK أرسل خطابا للتحقق من تقرير ثروة مشغل الدولة (LHKPN).
للتذكير ، ظهرت ثروة رافائيل في دائرة الضوء بعد أن تحرش ابنه ماريو داندي ساتريو بديفيد البالغ من العمر 17 عاما. تم تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد أن كانت القضية صاخبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تسليط الضوء على مقطع فيديو لماريو ينغمس في ثروته في شكل دراجة نارية هارلي ديفيدسون من قبل مستخدمي الإنترنت. ليس ذلك فحسب ، بل سلط الجمهور الضوء أيضا على ملكية سيارة روبيكون التي استخدمها عندما حدث الاضطهاد.
نتيجة لذلك ، في 1 مارس ، طلبت KPK من رافائيل أن يأتي لتوضيح ثروته التي وصلت إلى 56 مليار روبية إندونيسية بناء على تقرير ثروة مشغل الدولة (LHKPN).
في عملية التوضيح ، فحصت KPK ممتلكات رافائيل. من بينها ، الإسكان الذي سميت شركته الإدارية على اسم زوجته في شمال ميناهاسا ومنزل في يوجياكارتا.
لم تتوقف عند هذا الحد ، تم فحص سيارة روبيكون التي يعرضها ماريو غالبا من قبل KPK. وبالمثل مع دراجة رافائيل هارلي ديفيدسون النارية التي تبين أنها لا حصر لها أو غير مرقمة.
وفي الآونة الأخيرة، حظرت PPATK حسابات رافائيل ألون ومستشاري الضرائب الذين يزعم أن أسماءهم مستعارة لإجراء معاملات أو مرشحين. ويرتبط هذا الجهد بالمعاملات غير الطبيعية التي نفذتها رافائيل، التي لديها أصول تصل إلى 56 مليار روبية إندونيسية.
كما زعمت PPATK أن رافائيل استخدمت خدمات غسيل الأموال المهنية مع أطراف أخرى من خلال المرشحين. ومع ذلك ، لم يحدد رئيس PPATK إيفان يوستيافاندا من هم.
"نشير إلى أن هناك محترفين في غسل الأموال يعملون لصالح RAT" ، قال إيفان للصحفيين يوم الجمعة ، 3 مارس.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
