جاكرتا - قام مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPAT) بحظر الحساب الخاص بوالد ماريو داندي ساتريو ، رافائيل ألون تريسامبودو.
يزعم أن الحظر مرتبط بمؤشرات جرائم غسل الأموال (TPPU) التي ارتكبها رافائيل كمسؤول ضرائب سابق في وزارة المالية (Kemenkeu).
«نعم (تم حظر حساب رافائيل، محرر)»، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا ل VOI، الثلاثاء 7 مارس.
ومع ذلك، لم يتم إجراء مزيد من التحقيق بشأن عدد الحسابات التي تخص المسؤول السابق في المديرية العامة للضرائب التي تم تجميدها.
بشكل منفصل ، لم يرغب رئيس العلاقات العامة في PPATK M. Natsir Kongah ، الذي تم استجوابه حول عدد حسابات والد ماريو داندي التي تم حظرها ، في توضيح ذلك. لقد قال للتو إن كل شيء لا يزال قيد التقدم.
قال ناصر: "كل شيء قيد التقدم".
في السابق ، قام PPATK أيضا بحظر حسابات تابعة لمستشاري الضرائب الذين يشتبه في أنهم مرشحون أو اقترضهم رافائيل ألون تريسامبودو.
قال إيفان: "نعم ، هناك حظر على مستشاري الضرائب".
لم يوضح إيفان مستشار الضرائب هذا. ومع ذلك ، يزعم أن استعارة هذا الاسم لا يتم فقط من قبل رافائيل ولكن أيضا من قبل أطراف أخرى.
وقال: "يشتبه في أنه مرشح RAT بالإضافة إلى العديد من الأطراف الأخرى ذات الصلة".
يشتبه PPATK في هذا المرشح كوسيلة لغسل الأموال. لذلك ، لم يتم الكشف عن المعاملات المشبوهة التي يزعم أن رافائيل قام بها.
وأوضح إيفان: "نشير إلى أن هناك محترفين في غسل الأموال يعملون لصالح RAT".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#عيد الأضحى #فلسطين #المقامرة عبر الإنترنت #الحجاج الإندونيسيون #رخصة أعمال التعدينجمع
