تبادل البيانات مع PPATK ، KPK جيوب اسم مستشار الضرائب الذي أصبح مرشح رافائيل ألون

نائب الوقاية KPK باهالا ناينجولان (يمين). (تسا تسا - VOI)

جاكرتا - تبادلت لجنة القضاء على الفساد (KPK) البيانات مع مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) فيما يتعلق بمستشاري الضرائب الذين تم استعارة أسمائهم أو أصبحوا مرشحين لمنصب المسؤول السابق في وزارة المالية (Kemenkeu) رافائيل ألون.

وقال نائب الوقاية والمراقبة في KPK باهالا ناينجولان إن حزبه ووكالة القانون المالي قد حصلوا على أسماء مستشاري الضرائب ومختلف المعلومات الأخرى المتعلقة بالقضية.

"لقد تواصلت مع PPATK هذا الصباح. لذلك نحن نعرف بالفعل من هو اسمه، وما هو المستشار، لقد جمعنا البيانات، وما حصلنا عليه، وما حصلت عليه PPATK»، وقال للصحفيين، الاثنين 6 مارس.

تماما مثل PPATK ، يختتم Pahala أيضا الاجتماع حول من هو مستشار الضرائب المعني. وذكر فقط أن KPK كانت تضع استراتيجية لإثبات وجود عمل إجرامي أصلي قبل تنفيذ جريمة غسل الأموال.

وقال: «سنبحث عنه أولا (العمل الإجرامي الأصلي، محرر)».

علاوة على ذلك ، لم يرغب باهالا أيضا في قول الكثير عن مستشار الضرائب المرشح الذي زعم أن رافائيل قد فر إلى الخارج. وقال إنه بالإضافة إلى سماع هذه المعلومات، فإن العديد من الأشياء الأخرى هي الآن محور تركيز لجنة مكافحة الفساد للتحقيق في ممتلكات رافائيل.

وقال باهالا: «مرة أخرى، الأمر ليس جسديا، وليس مهما، عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الخارج، نعم، يجب أن يكون لدينا استراتيجية أخرى».

في السابق ، حظرت PPATK حسابات رافائيل ألون ومستشاري الضرائب الذين يزعم أن أسماءهم مستعارة للمعاملات أو المرشحين. ويرتبط هذا الجهد بالمعاملات غير الطبيعية التي نفذتها رافائيل، التي لديها أصول تصل إلى 56 مليار روبية إندونيسية.

كما زعمت PPATK أن رافائيل استخدمت خدمات غسيل الأموال المهنية مع أطراف أخرى من خلال المرشحين. ومع ذلك ، لم يحدد رئيس PPATK إيفان يوستيافاندا من هم.

"نشير إلى أن هناك محترفين في غسل الأموال يعملون لصالح RAT" ، قال إيفان للصحفيين يوم الجمعة ، 3 مارس.

للتذكير ، ظهرت ثروة رافائيل في دائرة الضوء بعد أن تحرش ابنه ماريو داندي ساتريو بديفيد البالغ من العمر 17 عاما. تم تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد أن كانت القضية صاخبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تسليط الضوء على مقطع فيديو لماريو ينغمس في ثروته في شكل دراجة نارية هارلي ديفيدسون من قبل مستخدمي الإنترنت. ليس ذلك فحسب ، بل سلط الجمهور الضوء أيضا على ملكية سيارة روبيكون التي استخدمها عندما حدث الاضطهاد.

نتيجة لذلك ، في 1 مارس ، طلبت KPK من رافائيل أن يأتي لتوضيح ثروته التي وصلت إلى 56 مليار روبية إندونيسية بناء على تقرير ثروة مشغل الدولة (LHKPN).

في عملية التوضيح ، فحصت KPK ممتلكات رافائيل. من بينها ، سكن زوجته في شمال ميناهاسا ومنزل في يوجياكارتا.

لم تتوقف عند هذا الحد ، تم فحص سيارة روبيكون التي يعرضها ماريو غالبا من قبل KPK. وبالمثل مع دراجة رافائيل هارلي ديفيدسون النارية التي تبين أنها لا حصر لها أو غير مرقمة.