جاكرتا - ادعى مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) أنه تلقى تقريرا من مستشار ضرائب يشتبه في أنه مرشح أو استعار اسمه من قبل المسؤول السابق في وزارة المالية (Kemenkeu) رافائيل ألون تريسامبودو هرب. تم استدعاؤه للركض إلى الخارج بناء على الشكاوى الواردة.
"لقد سمعنا شكاوى عامة حول هذا الموضوع" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا للصحفيين في جاكرتا يوم الاثنين ، 6 مارس.
ولم يحدد إيفان المكان الذي هرب فيه مستشار الضرائب. كما أنه لم يوضح هويته.
ومع ذلك ، قال إيفان إن هناك موظفا سابقا في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية كان يعمل لدى المستشار. لديهم بالفعل البيانات وسيقومون بالبحث.
وقال: "بناء على البيانات الموجودة ، نشك في أن هناك مسؤولين ضريبيين سابقين عملوا لدى المستشار".
وحظرت الهيئة حسابات رافائيل ألون ومستشار ضرائب زعم أن اسمه مستعار لإجراء معاملات أو مرشحين. يرتبط هذا الحجب بصفقة غير طبيعية نفذتها رافائيل الذي يمتلك أصولا تصل إلى 56 مليار روبية إندونيسية.
كما زعمت PPATK أن رافائيل استخدمت خدمات غسيل الأموال المهنية مع أطراف أخرى من خلال المرشحين. ومع ذلك ، لم يحدد رئيس PPATK إيفان يوستيافاندا من هم.
"نشير إلى أن هناك محترفين في غسل الأموال يعملون لصالح RAT" ، قال إيفان للصحفيين يوم الجمعة ، 3 مارس.
للتذكير ، ظهرت ثروة رافائيل في دائرة الضوء بعد أن تحرش ابنه ماريو داندي ساتريو بديفيد البالغ من العمر 17 عاما. تم تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد أن كانت القضية صاخبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تسليط الضوء على مقطع فيديو لماريو ينغمس في ثروته في شكل دراجة نارية هارلي ديفيدسون من قبل مستخدمي الإنترنت. ليس ذلك فحسب ، بل سلط الجمهور الضوء أيضا على ملكية سيارة روبيكون التي استخدمها عندما حدث الاضطهاد.
نتيجة لذلك ، في 1 مارس ، طلبت KPK من رافائيل أن يأتي لتوضيح ثروته التي وصلت إلى 56 مليار روبية إندونيسية بناء على تقرير ثروة مشغل الدولة (LHKPN).
في عملية التوضيح ، فحصت KPK ممتلكات رافائيل. من بينها ، سكن زوجته في شمال ميناهاسا ومنزل في يوجياكارتا.
لم تتوقف عند هذا الحد ، تم فحص سيارة روبيكون التي يعرضها ماريو غالبا من قبل KPK. وبالمثل مع دراجة رافائيل هارلي ديفيدسون النارية التي تبين أنها لا حصر لها أو غير مرقمة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
