كتلة حساب FPI، PPATK: لا تقلق بشأن المال المفقود، لا أحد يأخذ عليه

التوضيح/بين

جاكرتا - يؤكد مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) أن حظر الحسابات بما في ذلك حسابات الحوافظ المالية يهدف إلى تحليل المعاملات التي تضمن وجود أي انتهاكات للقوانين واللوائح. خلال فترة الحظر، يتم ضمان أن تكون الأموال المخزنة في الحساب آمنة.

وقال "اتخذت الحكومة قراراً من خلال مصرف الـ FPI SKB بعدم القيام بأنشطة. على PPATK واجب قراءة الخطوات وفقا للسلطة ، إذا تقرر منع أي مؤسسة من العمل ، فإن أحد المكونات الهامة للمنظمة هو المال. وتتمثل مهمة المنظمة في أن أي أموال تستخدم في المسائل لا تتفق مع القوانين واللوائح. إنه يسمى المال هناك، لا يختفي على الإطلاق، لا تقلق بشأن المال المفقود الذي يأخذه شخص ما، مستحيل. نحن نعمل وفقا للقانون. ليس لدينا مصلحة سياسية، فالقانون ينظم حقوقنا والتزاماتنا"، قال رئيس حزب العمال والتنمية في فلسطين ديان اديانا راي في مناقشة بثها موقع يوتيوب بتك، الجمعة، 8 كانون الثاني/يناير.

وأكد ديان أن فحص الحساب هذا قد تم للعديد من الأطراف بما في ذلك ضد المنظمات التي أعلنت الحكومة حظرها من الأنشطة. ويتلقى البرنامج في اليوم 300 بلاغ عن معاملات مالية مشبوهة مشتبه فيها.

"نحن نعمل بشكل احترافي، لا تنظر حولنا، نتحقق من كل شيء. فقط تأكد من أن جميع أنواع الترانساسي وفقا للتشريع، وبالتالي فإن هذه العملية هي عملية طبيعية".

في المراحل المبكرة، حظر هذا الحساب يسمى ديان صالحة لمدة 20 يوما. وستقدم نتائج تحليل الحساب هذا إلى موظفي إنفاذ القانون.

وإذا تبين أن المعاملة تنتهك سيادة القانون، يصبح التعامل معها سلطة موظفي إنفاذ القانون مثل الشرطة الوطنية. ومن هناك، اتخذ مسؤولو إنفاذ القانون خطوات إضافية.

"لا تقلق بشأن المال في كل مكان يتجمد حقا، لا يمكن سحبه. إنه إجراء طبيعي".

سلطة حزب العمل في 1995

لدى القيام بوظيفة التحليل والفحص، لدى PPATK كمؤسسة استخبارات مالية (وحدة الذكاء المالي) عدة سلطات رئيسية، واحدة منها هي سلطة مطالبة مقدمي الخدمات المالية (PJK) بتعليق مؤقت لكل أو جزء من المعاملات المعروفة أو المشتبه في أنها نتيجة لأعمال إجرامية على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 44 من قانون TPPU.

الإجراء الذي اتخذته منظمة العمل من أجل تحقيق العدالة هو إجراء صادر عن القانون لمنع محاولة تحويل أو استخدام الأموال من حسابات معروفة أو يشتبه في أنها ناتجة عن أفعال إجرامية.

وتقوم المنظمة حاليا، وفقا للواجبات والمهام والسلطات التي ينص عليها القانون، بالبحث في الحسابات والمعاملات المالية.

ولفعالية عملية التحليل والتفتيش، قامت شركة PPATK أيضاً بتعليق جميع أنشطة المعاملات المالية من الحوافظ المالية، بما في ذلك التعليق المؤقت لجميع أنشطة المعاملات الخاصة بالأفراد المنتسبين إلى الحوافظ المالية.

وستتابع الجهود الرامية إلى تعليق المعاملات المالية التي تجريها المنظمة بتقديم نتائج التحليل أو الفحص إلى المحققين لمتابعتها مع عمليات إنفاذ القانون من جانب السلطات.