جاكرتا - طلب عضو اللجنة الثالثة بمجلس النواب آندي ريو إدريس بادجالانجي من مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها التنسيق مع الشرطة والمدعين العامين فيما يتعلق بنتائج غسل الأموال في 12 تعاونية للادخار والقروض بقيمة 500 تريليون روبية إندونيسية.
وقال آندي ريو في بيان مكتوب تلقاه في جاكرتا، الخميس 16 فبراير الذي أوردته أنتارا: «لا تدع الكثير من الناس يصبحون ضحايا، مثل حالة Indosurya Savings and Loan Cooperative (KSP)، ثم يجب على PPATK (مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها) التحرك بسرعة وإثبات ذلك».
وقال إن العمل الإجرامي لغسل الأموال (TPPU) في أعمال KSP ضخم للغاية وأن حركة تدفقات الأموال سهلة إلى حد ما. حتى على طول الطريق في الخارج.
لهذا السبب يشعر بالقلق من أن مثل هذا النموذج من الشر يمكن أن يتكرر. لا تدع تدفق الأموال يكون من الصعب تتبعه ويختفي من المراقبة.
"لم يتم تضمين PPATK نفسها في عضوية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وهي مؤسسة معايير دولية. بالطبع، سيكون من الصعب الكشف عن غسل الأموال الذي يجري في الخارج".
شجع نائب رئيس المجلس الفخري (MKD) في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية PPATK ليس فقط على التركيز على حالات TPPU الاقتصادية ، ولكن أيضا لتتبع تدفق الأموال من تجار المخدرات والمقامرة عبر الإنترنت التي غالبا ما يتم التحكم فيها من الخارج.
وقال: «هذا هو الواجب المنزلي الذي ننتظره من PPATK حتى نتمكن من تحقيقه في عام 2023».
في السابق ، في 14 فبراير ، اعترف رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا بأنه وجد 12 KSPs يشتبه في قيامهم بإجراء Indosurya TPPU خلال الفترة 2020-2022.
"المبلغ الإجمالي للأموال يتجاوز 500 تريليون روبية إندونيسية عند الحديث عن الحالات التي تم التعامل معها من قبل التعاونيات" ، قال إيفان في اجتماع العمل المشترك للجنة الثالثة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مجمع البرلمان ، جاكرتا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #يوم الأم #ناتارو #عيد الميلادجمع
