جاكرتا - تدعي الجبهة الشعبية الإيفوارية، من خلال فريقها القانوني، أن لديها مدخرات قدرها 1.5 مليار روبية في أحد أكبر البنوك في إندونيسيا. البنك هو بنك PT آسيا الوسطى Tbk (BCA).
ومن المعروف أيضا أن هذه الأموال هي نتيجة للتبرعات لست عائلات من FPI ووريورز الحارس الشخصي حبيب رزيق شهاب الذي قتل برصاص الشرطة في سيتكامبيك تول منذ بعض الوقت.
ولكن الآن يتم حظر الحساب من قبل BCA. ويبدو أن شركة BCA قامت بعرقلة حسابات الجبهة الشعبية الإيفوارية بأمر من السلطات بعد أن حظرت الحكومة أنشطة الجبهة.
نائب الرئيس التنفيذي الأمانة العامة & شركة الاتصالات من BCA، وقال هيرا F Haryn أن BCA يتبع دائما القوانين المعمول بها.
وقال هيرا للصحفيين يوم الثلاثاء 5 يناير " فى اشارة الى طلب السلطات المعنية ، اوقفت شركة بى سيا المعاملات على حساب العميل فى بى سيا " .
وأكد هيرا أن شركة BCA كمؤسسة مصرفية ملزمة بالامتثال للقوانين المعمول بها في إندونيسيا وتنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطات المعنية.
BCA هو بنك مملوك من قبل تكتل الاخوة ، مايكل هارتونو وبودى هارتونو. كلاهما أغنى الناس في إندونيسيا من قبل فوربس.
نقلا عن فوربس اندونيسيا الرسمية إينستاجرام، الخميس، ديسمبر 10، لا يزال يشغل المركز الأول من قبل الاخوة هارتونو مع ثروة إجمالية قدرها 38.8 مليار دولار أو ما يعادل Rp547.8 تريليون (على افتراض سعر الصرف من Rp14،100 لكل دولار أمريكي).
وكان بودي ومايكل هارتونو من بين مجموعة من رجال الأعمال الذين زادت ثروتهم خلال الوباء. على مدى اثني عشر عاما، تصدر الأخوان هارتونو أغنى الناس في إندونيسيا بفضل تكتلهما، مجموعة داجاروم.
وأفيد سابقاً بأن شركة PPATK علقت مؤقتاً معاملات وأنشطة حساب جبهة المدافعين الإسلاميين والشركات التابعة لها. وهذا يتفق مع السلطة المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها (قانون TPPU) والقانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن منع جرائم تمويل الإرهاب والقضاء عليها.
وذكرت المنظمة أن التعليق المؤقت للمعاملات والأنشطة التي تقوم بها حسابات الحوافظ المالية والشركات التابعة لها يتم من أجل القيام بوظيفة تحليل وفحص التقارير والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية التي تشير إلى غسل الأموال و/أو الأعمال الإجرامية الأخرى.
1- تقرير وقف جميع أنشطة أو أنشطة الجبهة الشعبية الإيفوارية على النحو الوارد في المرسوم المشترك لوزير الداخلية، وزير القانون وحقوق الإنسان، ووزير الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية إندونيسيا، والنائب العام لجمهورية إندونيسيا، ورئيس الشرطة الوطنية ورئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بحظر الأنشطة واستخدام الرموز والصفات ووقف أنشطة الجبهة الشعبية الإيفوارية، هو قرار يحتاج إلى متابعة من جانب حزب العمل من أجل مكافحة الإرهاب وفقاً لسلطتها.
سلطة حزب العمل في 1995لدى القيام بوظيفة التحليل والفحص، لدى PPATK كمؤسسة استخبارات مالية (وحدة الذكاء المالي) عدة سلطات رئيسية، واحدة منها هي سلطة مطالبة مقدمي الخدمات المالية (PJK) بتعليق مؤقت لكل أو جزء من المعاملات المعروفة أو المشتبه في أنها نتيجة لأعمال إجرامية على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 44 من قانون TPPU.
الإجراء الذي اتخذته منظمة العمل من أجل تحقيق العدالة هو إجراء صادر عن القانون لمنع محاولة تحويل أو استخدام الأموال من حسابات معروفة أو يشتبه في أنها ناتجة عن أفعال إجرامية.
وتقوم المنظمة حاليا، وفقا للواجبات والمهام والسلطات التي ينص عليها القانون، بالبحث في الحسابات والمعاملات المالية.
ولفعالية عملية التحليل والتفتيش، قامت شركة PPATK أيضاً بتعليق جميع أنشطة المعاملات المالية من الحوافظ المالية، بما في ذلك التعليق المؤقت لجميع أنشطة المعاملات الخاصة بالأفراد المنتسبين إلى الحوافظ المالية.
وستتابع الجهود الرامية إلى تعليق المعاملات المالية التي تجريها المنظمة بتقديم نتائج التحليل أو الفحص إلى المحققين لمتابعتها مع عمليات إنفاذ القانون من جانب السلطات.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
