جاكرتا - تقوم مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة للشرطة المدنية بفحص PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) كمخبر في قضايا تزوير الرسائل المزعومة والاحتيال وجرائم غسل الأموال (TPPU) والديون المعدومة بقيمة 232 مليار روبية إندونيسية.
وفي الوقت نفسه ، في هذه الحالة ، كانت الأطراف المبلغ عنها هي الرئيس الكبير لشركة PT Gudang Garam Tbk ، وسوسيلو وونويدجوجو ، ومساهمي PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU) ، و PT Hair Star Indonesia (PT HSI).
«نعم، لقد استوفينا الدعوة من إدارة التحقيقات الجنائية المتعلقة بطلب التوضيح إلى بنك OCBC NISP على أساس التقرير الذي قدمناه في 9 يناير 2023. القيمة الاسمية التي أقرضناها هي 232 مليار روبية إندونيسية (ولكن لم يتم دفعها)»، قال محامي OCBC NISP، Hasbi Setiawan، في المكتب المدني للشرطة يوم الأربعاء 8 فبراير.
في عملية الفحص ، أوضح حزبه مسألة الجلوس في القضية ، أي تغيير المساهمين دون إذن من OCBC NISP كمزود ائتمان.
"لم يكن لتمديد وصرف الائتمان أدنى تغيير في المساهمين وإدارة شركة Hair Star Indonesia. ثم في مايو 2021، اتضح أن هناك تغييرا في المساهمين».
ثم ، بصفته مبلغا عن المخالفات ، قدم حزبه أيضا عددا من الأدلة. بعضها عبارة عن مستندات اتفاقية ائتمان وبيانات مالية.
وقال: "تشمل هذه الاتفاقيات الائتمانية والبيانات المالية ، والتي لا نعتقد أنها تدل على الصحة المالية للشركة".
"لذلك ، نرى أن هناك فوغان من تدفق الأموال هذا ، وهناك مؤشرات على غسل الأموال" ، تابع حسبي.
وقال العميد أحمد رمضان من كارو بينماس ديفهوماس بولي إن هذا التقرير يتعلق بالتزوير المزعوم للرسائل إلى العمل الإجرامي لغسل الأموال (TPPU).
تم تسجيل التقرير أيضا في رقم LP / B / 0011 / I / 2023 / SPKT / Bareskrim Polri بتاريخ 9 يناير 2023.
وقال رمضان: "تتعلق بالأعمال الإجرامية المزعومة المتمثلة في تزوير الرسائل و / أو الاحتيال و / أو الأعمال الإجرامية لغسل الأموال".
وقال: "في هذه العملية ، حصلت PT HSI على تسهيل ائتماني من PT Bank OCBC NISP يشتبه في قيامه بأعمال غير قانونية ارتكبتها PT HIS للحصول على تسهيل ائتماني".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
