جاكرتا - قام محققو المدعي العام الشاب للجرائم الخاصة (جامبيدسوس) التابع لمكتب المدعي العام بتسمية مشتبه بهم جدد في قضايا فساد تتعلق بمخالفات في استخدام تسهيلات التمويل للعديد من البنوك في PT Waskita Karya و PT Waskita Beton Precast Tbk.
وقال مدير التحقيقات (ديرديك) جامبيدسوس من مكتب المدعي العام كونتادي إنه بناء على دليلين كافيين ، حدد حزبه ثلاثة مشتبه بهم.
المشتبه بهم الثلاثة ، وهم هاريس جوناوان كمدير للشؤون المالية وإدارة المخاطر في PT Waskita Karya (Persero) Tbk للفترة من مايو 2018 إلى يونيو 2020 ، وتوفيق هندرا كوسوما كمدير للشؤون المالية وإدارة المخاطر في PT Waskita Karya (Persero) Tbk للفترة من يوليو 2020 إلى يوليو 2022.
وفي الوقت نفسه، جاء مشتبه به آخر من خارج واسكيتا كاريا، وهو نظام مصطفى (NM) بصفته رئيس مفوض PT Pinnacle Optima Karya.
وفي هذه القضية، قال كونتادي، إن أدوار المشتبه بهما هاريس غوناوان وتوفيق هيندرا كوسوما إلى جانب بامبانغ ريانتو، المشتبه بهما السابقين، اتفقا بشكل غير قانوني على صرف أموال تمويل سلسلة التوريد (SCF) بوثائق داعمة مزورة، حيث من أجل التستر على أفعالهم، بدا أن الأموال من مدفوعات SCF تستخدم لسداد ديون البائعين التي تبين فيما بعد أنها وهمية.
وقال كونتادي: "في هذه الأثناء ، استخدمت تصرفات شقيق NM بصفته مالك الشركة شركته لاستيعاب أموال صرف SCF مع" غطاء "العمال الوهميين وبعد ذلك من قبل الشخص المعني الصادر نقدا إلى pt Waskita Karya".
وقال: «بالإضافة إلى تحديد المشتبه بهم، تم احتجاز الثلاثة أيضا في مركز احتجاز ساليمبا التابع لفرع المدعي العام لمدة 20 يوما بدءا من اليوم (15 ديسمبر) إلى 3 يناير 2023».
في السابق ، في هذه الحالة ، حدد المحققون مشتبها به واحدا ، وهو بامبانغ ريانتو كمدير للعمليات II في PT Waskita Karya (Persero) Tbk لفترة 2018 حتى الآن.
وبالتالي هناك ما مجموعه أربعة مشتبه بهم في قضية الفساد هذه. بالإضافة إلى ذلك، عالج المحققون قضية عرقلة التحقيق من خلال تحديد مشتبه به واحد باسم محمد رشيد رضا المعروف باسم رشيد.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
