جاكرتا - ذكر محققو التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية أن المواطن النيجيري Udeze Celestine Nnaemeka المعروف باسم Emeka ، الذي كان الجاني الرئيسي للاحتيال في مجموعة أدوات الاختبار السريع لـ COVID-19 بقيمة 276 مليار روبية إندونيسية ، قد تحكم في جريمته من مركز احتجاز سيرانج (روتان) ، بانتين.
قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في وحدة التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية ، العميد حلمي سانتيكا في جاكرتا ، "من المعروف حاليًا أن Emeka موجود في مركز احتجاز سيرانج ، بانتين ، لتورطه في قضية احتيال". عنترة ، الخميس 17 كانون الأول.
وقال حلمي إن المحققين من مديرية التحقيقات الجنائية والجنائية بالشرطة الوطنية تحركوا بسرعة لتفكيك شبكة الاحتيال الدولية باستخدام وضع تسوية البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) مع خسارة مئات المليارات من الروبيات.
يستغرق الإفشاء وقتًا سريعًا نسبيًا أو شهرًا في حالات الاحتيال المتعلقة بالأجهزة الطبية لـ COVID-19 مع الضحايا من مواطني عدة دول ، وهي إيطاليا وألمانيا وهولندا ، وكذلك في حالات تحويل الأموال والاستثمارات مع ضحايا المواطنين الأرجنتينيين واليونانيين الذين بلغت خسائرهم الإجمالية 276 مليار روبية إندونيسية.
وقال حلمي: "بدأت القضية في 3 نوفمبر / تشرين الثاني. وفي ذلك الوقت ، تلقت شعبة Hubinter بالشرطة الإندونيسية معلومات من الإنتربول الهولندي بشأن قضية عمل BEC في إندونيسيا من 2018 إلى 2020".
في هذه القضية ، ألقت الشرطة الوطنية القبض على المشتبه به داني المسؤول عن أخذ أموال بالعملة الأجنبية وحافظ المسؤول عن عمل وثائق وهمية والتظاهر بأنه مدير الشركة.
وبصرف النظر عن المشتبه بهما ، أعلنت الشرطة أيضًا عن اثنين من المواطنين الإندونيسيين ، وهما هيرمان ونورول المعروف باسم إيرين ، هاربين لأنهما ساعدا في الاحتيال.
قال حلمي إن المشتبه بهم ارتكبوا الجريمة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة للإبلاغ عن التغيير في رقم حساب الشركة المتعلق بشراء اختبار COVID-19 السريع الذي طلبته شركة هولندية ، والذي بلغت قيمته 3597875 دولارًا أمريكيًا. أو 52.3 مليار روبية إندونيسية. طلب إرساله إلى الشركة الوهمية للمشتبه به ، CV SD Biosensor Inc.
وقال حلمي إن حزبه اكتشف حتى الآن خمس حالات احتيال دولي في وضع البريد الإلكتروني للأعمال من قبل مؤامرة أجنبية نيجيرية. ثلاثة منها كانت مرتبطة بـ COVID-19 ، بينما كان اثنان منها يتعلقان بتحويل الأموال والاستثمارات.
وقال الجنرال ذو النجمة الواحدة: "بالنسبة للحالات في هولندا ، تلقينا تقريرًا في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني وقمنا على الفور بإجراء تحقيق وتم حله بنجاح".
وبحسب قوله ، بلغت الخسائر الإجمالية التي تكبدها المشتبه بهم 276 مليار روبية إندونيسية. ومع ذلك ، صادر Bareskrim Polri 141.6 مليار روبية نقدًا.
ومن عائدات الجريمة ، استغل المشتبه بهم عائدات جرائمهم بشراء العملات الأجنبية والأصول والأراضي والسيارات والمنازل.
بالنسبة لأفعالهم ، يُتهم المشتبه بهم بموجب المادة 56 من قانون العقوبات والمادة 3 و / أو المادة 4 و / أو المادة 5 و / أو المادة 6 و / أو المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع واستئصال جريمة غسل الأموال عن التأمين.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #يوم الأم #ناتارو #عيد الميلادجمع
