اثنان من المشتبه بهم في قضية روبوت التداول Net89 مدفونة بواسطة Bareskrim

مكتب الشرطة المدني. (الصورة: الوثيقة أنتارا)

جاكرتا - قام Dittipideksus Bareskrim Polri بتسمية اثنين من المشتبه بهم السبعة بتهمة الاحتيال الاستثماري في روبوت التداول Net89 PT. Symbiotic Multitalenta Indonesia (SMI) هارب. وقال رئيس المديرية الفرعية الثانية Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. شاندرا كومارا ، إن الهاربين ، وهما الأحرف الأولى AA و LS. "بالنسبة لاثنين من المشتبه بهم الذين ما زالوا طلقاء نيابة عن AA و LS" ، قال شاندرا ، الاثنين 5 ديسمبر ذكرت من قبل أنتارا. في هذه الحالة ، حدد المحققون ثمانية مشتبه بهم ، وهم AA و LSH و SMI و ESI و RS و AL و HS و FI و DA. أشار المشتبه بهم الثمانية إلى أندرياس أندريانتو (AA) باعتباره مؤسس أو مالك Net89 أو PT. SMI ، لاو سامي (LSH) ، كمدير SMI ، إروين سيفول إبراهيم (ESI) ، كعضو ومبادل. ثم شكل المشتبه بهم الخمسة تبادلا فرعيا ، وهم رضا شهراني (RS) أو رضا باتن ، علوي أليوارجا (AL) ، هاني سوتيجا (HS) ، فيردي إيوان (FI) وديفيد أو ديف جاسود (DA). من بين المشتبه بهم الثمانية المتبقين ، سبعة مشتبه بهم ، لأن أحد المشتبه بهم هاني سوتيجا توفي في حادث في 30 أكتوبر. حتى الآن، لم يحتجز المحققون المشتبه بهم السبعة، وذلك بسبب قيامهم بتعظيم مصادرة أصول المشتبه به. وقال "بيتول (لم يتم احتجازه بعد) ، ما زلنا نحقق أقصى قدر من تتبع أصول المشتبه بهم ، وقد تحققنا من كل شيء".

كما أن المحققين لا يطلبون من المشتبه بهم الحضور، لأن المشتبه بهم ما زالوا يستوفون استدعاءات المحققين عند الحاجة. ويؤكد تشاندرا أنه على الرغم من أنهم لم يحتجزوا، فإن المشتبه بهم لا يزالون في إندونيسيا، لكن اثنين فقط من المشتبه بهم فروا إلى الخارج. وقال شاندرا: "نحن لا نرتديها كملزمين بالإبلاغ، ولكن بالنسبة للمشتبه بهم ما زلنا نفي باستدعاءاتنا عند الحاجة للفحص". شاندرا. ومع ذلك ، قال تشاندرا ، قام حزبه بعملية تحديد قائمة المطلوبين للمشتبه بهما (DPOs). وقال محامي ضحايا Net89 زين العريفين إن حزبه تلقى معلومات تفيد بأن المشتبه بهما فرا إلى الخارج.

ووفقا له ، فإن الفصل الذي قام به المحققون اعتبر متأخرا جدا ، خاصة أن المشتبه بهم لم يتم احتجازهم. «اعتبارا من 15 نوفمبر، طلبنا من مقر الشرطة الوطنية تنفيذ الاحتجاز والانحراف. بقصد وجود يقين قانوني". ومع ذلك ، جادل المحققون للتحقيق في القضية وجمع الأدلة. وقال إنه من المفترض أن يكون هناك احتجاز للمشتبه بهم حتى يكون هناك يقين قانوني وعدالة. وقال زينول: "ماذا عن المصادرة إذا لم يتم اعتقال الأطراف المبلغ عنها، يخشى أن يفر هؤلاء المشتبه بهم إلى الخارج ويزيلون الأدلة". في هذه الحالة ، أبلغ محامي الضحية عن 230 ضحية. عانى الضحايا المقيمون من مناطق مختلفة من خسائر متفاوتة تتراوح من مليون روبية إلى 1.8 مليار روبية. مع خسارة إجمالية قدرها 28 مليار روبية. يزعم أن الأشخاص استخدموا مخطط بونزي ، ثم وضع الامتيازات والرهون البحرية ، وكان روبوت التداول غير قانوني ، مما أضر بالجمهور كضحايا. كما سحبت قضية الاحتيال الاستثماري هذه أسماء عدد من الشخصيات العامة ، مثل عطا حليلينتار وتقي مالك وكيفن أبريليو وماريو تيجوه. كما صادر المحققون أصول عدد من المشتبه بهم، وحدة سيارات واحدة بقيمة 1.5 مليار روبية من المشتبه به في البحرية. ثم تمت مصادرة سيارتين المشتبه به رضا شهراني المعروف باسم رضا باتن بقيمة 2.7 مليار روبية و 690 مليون روبية. بالإضافة إلى ذلك ، صادر المحققون أيضا أصولا من المشتبه به RS (رضا باتن) عصابة رأس بقيمة 2.2 مليار روبية ووحدة دراجات واحدة بقيمة 777 مليون روبية.