جاكرتا - كشف Bareskrim Polri النقاب عن شبكة احتيال دولية مع وضع تسوية البريد الإلكتروني للأعمال. في عملها ، تستفيد هذه النقابة من البلدان التي تبحث عن معدات الحماية الشخصية (PPE) للوقاية من COVID-19.
قال رئيس قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية الإندونيسية: "إن قضايا الجريمة مع وضع تسوية البريد الإلكتروني للأعمال ، وهي قضايا جرائم عابرة للحدود ، هي موضع اهتمام فرقة العمل للإجراءات المالية ، باعتبارها الهيئة العالمية التي تم تشكيلها للتعامل مع جرائم غسيل الأموال" وقال كومين ليستيو سيجيت برابوو للصحفيين يوم الأربعاء. ، 16 ديسمبر.
قال ليستيو إن هذه النقابة قد تصرفت بالفعل خمس مرات. استفاد ثلاثة منهم من الوضع الوبائي لـ COVID-19 ، وهم إيطاليا وهولندا وألمانيا. وفي الوقت نفسه ، ترتبط الأرجنتين واليونان بصناديق الاستثمار.
وقال ليستيو: "فيما يتعلق بهذه الجريمة ، تعاملت Bareskrim مع 5 قضايا تشمل جميع أنحاء البلاد ، منها 3 قضايا تتعلق بـ COVID-19 ، وثلاث دول وحالتين تتعلقان بتحويل الأموال والاستثمار".
وقال كومجين ليستيو إنه في هذه القضية ألقي القبض على أربعة أشخاص. أحدهم مواطن أجنبي (WNA) من نيجيريا بالأحرف الأولى ODC والباقي مواطنون إندونيسيون.
وأوضح أن "الاسم المستعار المشتبه به في ODC Emeka والمشتبه به الآخر ، حافظ ، مسؤولان عن وثائق وهمية ويبدو أن مدير شركة خيالية ، داني ونورول ، ساعدا في عملية الاحتيال".
استنادًا إلى السجل الجنائي ، ادعت هذه النقابة أنه في عام 2018 ، كان الضحية مواطنًا أرجنتينيًا مع خسارة تصل إلى 43 مليار روبية إندونيسية. ثم في العام التالي ، كان الضحية مواطنًا يونانيًا وخسر روبية. 113 مليار.
وفي الوقت نفسه ، في عام 2020 ، ارتكب الشخص المعني نفس الجريمة بخسارة روبية. 58 مليار والضحية مواطن ألماني بخسارة روبية. 10 مليارات. أخيرًا ، وصلت قضية الاحتيال ضد شركة هولندية إلى 141 مليار روبية إندونيسية.
خلال السنوات الثلاث من العمل ، قيل أن هؤلاء الممثلين حققوا أرباحًا تصل إلى 364 مليار روبية.
نتيجة لأفعالهم ، تم اتهام الجناة بموجب المادة 56 من القانون الجنائي والمادة 3 و / أو المادة 4 و / أو المادة 5 و / أو المادة 6 و / أو المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال جريمة غسل الأموال.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
