ماتارام - واصل المدعي العام احتجاز زوجة المدان في قضية غسل الأموال المزعومة الناتجة عن احتيال مستثمر على منطقة سياحية في جزيرة لومبوك ، بقيمة 16.3 مليار روبية.
وكشف المتحدث باسم مكتب المدعي العام لبنك عدم التعريف، إفرين سابوترا، أن حزبه واصل احتجاز المشتبه به بالأحرف الأولى من RO في مؤسسة ماتارام الإصلاحية النسائية من الفئة الثالثة (لاباس).
"نعم، سيستمر احتجاز المشتبه به رو في سجن ماتارام للنساء"، قالت إفرين في ماتارام، عنترة، الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضح إفرين أن احتجاز المشتبه به RO كان متابعة لتنفيذ المرحلة الثانية أو تفويض المشتبه بهم والأدلة من المحققين إلى المدعي العام.
وبالإضافة إلى الاحتجاز، سجل حزبه أيضا القضية المتعلقة بالمشتبه به رو لدى محكمة مقاطعة ماتارام. وقال: "تم تسجيله يوم الثلاثاء أمام المحكمة".
المشتبه به RO هو زوجة زين الدين المعروف باسم ماميق زين زين الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 1 مليار روبية ، بالإضافة إلى 6 أشهر في السجن.
ويأتي الحكم بالعقوبة وفقا لقرار النقض الصادر عن المحكمة العليا التي رفضت استئناف المدعي العام والمدعى عليه.
وبهذا القرار، قضى ماميق زين عقوبة في سجن ماتارام من الفئة الثانية استنادا إلى قرار محكمة ماتارام العليا التي صححت الحكم في المحكمة الابتدائية.
ونقل أن المحقق في الملف ذكر أن RO مشتبه به تحت اشتباه في المادة 3 والمادة 4 والمادة 5 ، بالاقتران مع المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها.
ويشتبه في أن دور رو، الذي كشف عنه تطور قضية ماميك زن، قد استوعب أموالا وأخفاها واستخدمها بزعم أنها نجمت عن جريمة مصدرها ولها قوة قانونية دائمة تتعلق بالاختلاس والاحتيال العائدين إلى زوجها، ماميق زين، ضد مستثمر في منطقة سياحية في جزيرة لومبوك.
في القرار الجنائي العام ، قضى ماميق زين 3 سنوات في السجن وفقا لحكم النقض الصادر عن المحكمة العليا مع القضية رقم: 962 K / Pid / 2019 ، بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
جاء المستثمر الذي كان ضحية هذا الاحتيال من جاوة الشرقية يدعى أندريه سيتيادي كاريادي. وأبلغت الشرطة الإقليمية لمصرف ناميك زن عن الاحتيال والاختلاس في شراء أراض في باندانان وميانغ، بمقاطعة سيكوتونغ، بولاية غرب لومبوك.
بالإضافة إلى ذلك ، في منطقة شاطئ سورغا ، منطقة جيروارو ، شرق لومبوك ريجنسي. تبلغ مساحة الأرض الإجمالية 8 هكتارات بقيمة 18 مليار روبية.
من نتائج عمليات تفتيش الشرطة ، تم الكشف أخيرا عن المشتبه به الذي أخفى الأموال من بيع وشراء الأراضي الاحتيالية بقيمة 16.3 مليار روبية من خلال زوجته.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
