ماتارام - قام محققون من مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة التابعة لشرطة غرب نوسا تينغارا الإقليمية (NTB) بتحويل ملفات المشتبه بهم في قضية الألعاب المالية المزعومة في بنك NTB Syariah إلى المدعي العام المحقق.
وقال رئيس العلاقات العامة في الشرطة الإقليمية لمصرف الحواجز غير التعريفية، كومبيس أرتانتو، إن نقل هذا الملف كان متابعة لنتائج بحث المدعي العام، الذي سبق أن قدم أدلة إضافية.
"لذلك ، تم الوفاء بالقرائن وتم إرسال الملف مرة أخرى إلى المدعي العام لإعادة فحصه" ، قال أرتانتو كما ذكرت عنترة ، الأربعاء ، 16 نوفمبر.
ويعود الملف المحال إلى المدعي العام المحقق إلى مشتبه به يحمل الأحرف الأولى من اسمه PS، وهو مشرف سابق على الخدمات غير النقدية في بنك NTB Syariah. كما ظهرت مزاعم بألعاب مالية خلال فترة ولاية الحزب الاشتراكي.
ومع ذلك ، كشف نظام الرقابة الداخلية (SPI) للجانب المصرفي عن هذا النمط من لعبة المال بعد أن استقال PS المشتبه به من منصبه في عام 2019.
وتتعلق الادعاءات بالتلاعب في المعاملات المالية من مئات حسابات العملاء التي حدثت منذ عام 2012.
كما تم تأكيد تحديد PS كمشتبه به في هذه القضية من خلال نتائج عدد خسائر الدولة من فريق مستقل. وتم الكشف عن أن قيمة الخسارة وصلت إلى 11.9 مليار روبية إندونيسية على الأقل.
ويزعم أن الخسائر التي نشأت لم يكن يتمتع بها سوى PS. ويزعم أن طريقة المشتبه به في إدارة ألعاب المال في Bank NTB Syariah كانت من خلال تنفيذ نظام "حفر الثقوب وإغلاق الثقوب".
في كل مرة تكون هناك شكوى من العميل تتعلق بعدم وجود مدخرات اسمية ، يقوم PS بتغطيتها عن طريق أخذها من حساب عميل آخر.
بدأ التحقيق في قضية لعبة المال المزعومة في بنك NTB Syariah بتقرير. ومن نتائج التحقيق، ظهرت خسارة قدرها 11.9 مليار روبية إندونيسية من أموال معاملات 440 عميلا من عملاء بنك NTB Syariah.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
