قام محققون من مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة التابعة لشرطة آتشيه الإقليمية بنقل ملفات القضايا إلى جانب المشتبه بهم والأدلة على الاستثمار غير القانوني للدينار خليفة بقيمة 39 مليار روبية إندونيسية إلى المدعي العام لمكتب المدعي العام الأعلى في آتشيه.
وقال مدير التحقيق الجنائي الخاص في شرطة آتشيه الإقليمية، كومبس سوني سونجايا، إنه مع النقل، تم الانتهاء من معالجة القضية على مستوى التحقيق.
"تم الانتهاء من الملف على مستوى التحقيق أو P21 وتم إحالته إلى المدعي العام. وفي وقت لاحق، صاغ المدعي العام لائحة الاتهام وذهب إلى المحكمة"، كما ذكرت عنترة، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال إن المشتبه به في قضية الاستثمار غير المشروع للخليفة دينار يحمل الأحرف الأولى من اسمه GR. تم الاستثمار من قبل المشتبه به دون إذن من هيئة الخدمات المالية (OJK).
ويزعم أن المشتبه به في الموارد الوراثية جمع أموالا عامة في شكل استثمارات غير قانونية منذ عام 2018. ووعد المشتبه به بربح يتراوح بين 60 و80 في المئة كل شهر.
الاستثمار الموعود للدينار خليفة هو في شكل شراء وبيع الأسهم والذهب والأصول الرقمية وتربية الحيوانات وتعدين الفحم وزيت النخيل وغيرها.
وأضاف أن "جمع الأموال العامة تحت ستار استثمار دينار خليفة استخدمه المشتبه به كرأس مال "تداول عبر الإنترنت" على العديد من المنصات الرقمية والمصالح الشخصية للمشتبه به".
وقال إن المشتبه به في الموارد الوراثية وعد بإعادة رأس المال المدفوع سليما بعد عامين. ومع ذلك ، لم يف بوعوده ولم يتلق المجتمع الذي استثمر أمواله ربحا أبدا.
وقال إن إجمالي الأموال التي جمعها المشتبه به وصل إلى 39 مليار روبية إندونيسية مع 506 معاملات من 250 شخصا. بلغت الأموال التي تم جمعها في عام 2018 2.4 مليار روبية إندونيسية ، وفي عام 2019 كانت 18.1 مليار روبية إندونيسية ، وفي عام 2020 كانت 18.3 مليار روبية إندونيسية.
وأوضح أنه من بين 39 مليار روبية إندونيسية من الأموال العامة التي جمعها المشتبه به ، استولى المحققون على أدلة في شكل أصول غير منقولة ومركبات آلية بقيمة 5 مليارات روبية إندونيسية.
ووقع المحققون المشتبه بهم في الموارد الوراثية في أحكام الفقرة (1) من المادة 46 من القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المصارف، والمادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها، وكذلك المادتين 372 و378 من القانون الجنائي.
وقال "التهديد بعقوبة قصوى بالسجن 15 عاما".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
