جاكرتا - سلم فريق التحقيق التابع لمديرية إنفاذ القانون في المكتب الرئيسي للمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية (كيمنكيو) أدلة على حالات التهرب الضريبي وغسل الأموال إلى المدعي العام لمكتب المدعي العام.
وقال مدير الاستشارات والخدمات والعلاقات العامة في دي جي بي نيلمالدرين نور إن المشتبه به كان رجلا يحمل الأحرف الأولى من اسمه RK وكان مديرا لشركة تقدم خدمات أمنية لعدد من الأشخاص.
"المشتبه به RK مشتبه به بشدة في ارتكاب فعلين إجراميين في وقت واحد ، وهما جريمة ضريبية وجريمة غسل أموال مع جريمة أصلية في قطاع الضرائب" ، قال نيلمالدرين في بيانه الرسمي ، الخميس ، 28 أكتوبر.
من خلال الشركة التي يقودها ، PT LMJ ، يشتبه بشدة في أن RK المشتبه به لا يودع عمدا الضرائب التي تم جمعها من خلال عدم تقديم إقرار ضريبي (SPT).
كما أنه تعمد عدم إيداع جزء من الضريبة التي تم تحصيلها من خلال الإبلاغ فقط عن جزء من تقديم الخدمات الخاضعة للضريبة في الإقرار الضريبي لشركته، ودفع الضرائب فقط إلى خزينة الدولة على جزء من الضريبة التي جمعتها شركته. بسبب أفعاله ، تكبدت الدولة خسائر تصل إلى 26.9 مليار روبية إندونيسية.
ليس ذلك فحسب ، فقد كشف نيلمالدرين أن المشتبه به RK يشتبه أيضا بشدة في ارتكابه جريمة غسل الأموال.
لإخفاء أو إخفاء الأصول التي حصل عليها من التهرب الضريبي للشركات ، أنفق RK الأموال من خلال المدفوعات المسبقة للتجار ومدفوعات الأقساط لشركات التمويل لشراء أسطول حافلات سياحية نيابة عن PT RMJ ، وهي أيضا شركته.
بالإضافة إلى ذلك ، استخدم RK أيضا عائدات التهرب الضريبي لدفع ثمن شراء وحدتين سكنيتين في ديبوك ، جاوة الغربية ، وكذلك لدفع تكاليف المواد والعمالة للبناء الذي تم تنفيذه على عدة قطع من أرضه ، والتي كانت منتشرة في منطقتي بوغور وسيانجور ، جاوة الغربية.
وقال نيلمالدرين إن محققي DGT صادروا وحجبوا أصولا مملوكة للمشتبه به RK والتي سيتم استخدامها لاحقا كضمان لاسترداد الخسائر في إيرادات الدولة ، بما في ذلك من 613.7 مليون روبية نقدا ، وثماني حافلات سياحية ، ووحدتين سكنيتين ، إلى الأرض والمبنى.
ونتيجة لجريمته الضريبية، يهدد RK بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر إلى ست سنوات كحد أقصى، وبغرامة لا تقل عن ضعفين إلى أربعة أضعاف مبلغ الضريبة المستحقة التي لا تدفع بالقدر الكافي.
كما اتهم بالمادة 3 و/أو المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها. بالنسبة لجريمة غسل الأموال هذه ، يمكن الحكم على RK بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما وغرامة قصوى قدرها 10 مليارات روبية إندونيسية.
وبعد تسليمه إلى المدعي العام، احتجز المشتبه به آر كيه في مركز احتجاز سيبينانغ في جاكرتا حتى إجراء المحاكمة.
كما ستواصل DGT الكشف عن حالات غسل الأموال كشكل من أشكال التزام إندونيسيا بأن تصبح عضوا في مجموعة العمل المالي (FATF)".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
