ماتارام - قام المحقق الجنائي الخاص في مكتب المدعي العام الأعلى في غرب نوسا تينغارا (NTB) (كيجاتي) بفحص أحد المشتبه بهم في الفساد في توزيع أموال الائتمان التجاري للبنوك التقليدية (KUR).
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لشركة "إن تي بي" إيفين سابوترا إن المشتبه به الذي خضع للتحقيق يحمل الأحرف الأولى من اسم "إيه إم" (54 عاما) من أحد البنوك.
"لذلك ، يتم فحص المشتبه به AM اليوم كشاهد على ملف القضية الخاص بالمشتبه به IR (52)" ، قال Efien في Mataram ، NTB ، نقلا عن عنترة ، الأربعاء ، 26 أكتوبر.
وتابع قائلا إن فحص AM أجري في غرفة المحقق الجنائي الخاص التابعة لمكتب المدعي العام لبنك عدم التعريف. قدم حزبه المشتبه به AM أمام المحققين في الساعة 10:00 WITA.
"نعم ، جئت هذا الصباح في الساعة 10.00 WITA. حتى الظهر ، كان الفحص لا يزال جاريا. في حوالي الساعة 17:00 من ويتا عدت إلى سجن ماتارام".
وفيما يتعلق بمواد الفحص، كان إيفين مترددا في نقلها لأنها كانت ضمن سلطة المحقق.
وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بحساب خسائر الدولة، قال إن المحققين ما زالوا ينتظرون النتائج من فريق مراجعة الحسابات التابع لممثل وكالة الإشراف على التمويل والتنمية التابعة للبنك الوطني التعريفي.
"لذلك ، لا توجد نتيجة تدقيق. لا يزال ينتظر BPKP".
ولدى معالجة هذه القضية، عهد محقق المدعي العام باحتجاز المشتبه بهما في سجن ماتارام من الفئة IIA، كوريبان، ويست لومبوك ريجنسي.
وحتى يوم الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، قضى المشتبه بهما رسميا فترة احتجاز ثانية صالحة لمدة 40 يوما.
والأساس الذي يستند إليه تمديد فترة احتجاز المشتبه فيه هو أن عملية التحقيق لم تكتمل بعد في أيدي المحققين.
المشتبه به AM و IR في هذه الحالة لهما أدوار مختلفة. بالنسبة ل AM ، تم الكشف عنه كواحد من كبار المسؤولين السابقين في منصب مصرفي قام بتوجيه أموال KUR. وفي الوقت نفسه ، IR ، أمين صندوق جمعية المزارعين الإندونيسيين (HKTI) NTB.
مشروع التوزيع هذا هو المرة الأولى التي يتم فيها التعاون بين البنك التقليدي PT BNI و PT SMA في توزيع أموال KUR على المزارعين في لومبوك.
في التعاون الوارد في رسالة الاتفاقية رقم: Mta/01/PKS/001/2020 ، وقعت PT SMA و PT BNI على توزيع أموال KUR للمزارعين في شرق لومبوك ووسط لومبوك. ويبلغ عدد المزارعين المسجلين كمستفيدين 789 شخصا.
بعد توقيع التعاون ، تعاقدت PT SMA في سبتمبر 2020 من الباطن على مهمة توزيع أموال KUR على شركة CV ABB التي تتخذ من NTB مقرا لها.
قانونية CV ABB تنفيذ التوزيع وفقا للعقد من الباطن كما هو مذكور في كتاب التعيين رقم: 004/ADM. KUR-SMA/IX/2020.
كما تم الكشف عن وجود CV ABB في هذا التوزيع بسبب وجود توصية من HKTI NTB ، التي هي الآن تحت قيادة نائب حاكم شرق لومبوك ، روماكسي.
وفي سلسلة من التحقيقات، فحص المدعي العام الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك إدارة NTB HKTI، بما في ذلك نائب وصي شرق لومبوك روماكسي كرئيس.
وبصرف النظر عن HKTI، فإن الشاهد الذي مثل أمام المحققين جاء من PT BNI الذي سهل عملية توزيع المساعدات في شكل أموال.
وكان هناك شاهد آخر من CV ABB ، وهي شركة ساعدت المستفيدين من بين مجموعات المزارعين في إدارة أموال المعونة.
ويحاول المحققون الآن إكمال الفحص بين المزارعين الذين يتلقون المساعدة. يتم إجراء التفتيش مع فريق التدقيق لحساب خسائر الدولة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
