بانجارماسين - أصبح موظف في فرع ماراباهان المصرفي المملوك للحكومة ، باريتو كوالا إم إلمي ريجنسي ، متهما في محكمة بانجارماسين الخاصة ، جنوب كاليمانتان ، لاختلاس قروض استثمارية بقيمة 5 مليارات روبية إندونيسية.
"نتائج التدقيق التي تتبعناها كانت مرتبطة بتدفق الأموال من صرف أربعة قروض استثمارية قدمها المدعى عليه بقيمة تزيد عن 5 مليارات روبية إندونيسية" ، قال رضا في شهادته في المحاكمة كمدقق داخلي للبنك الذي كان يعمل فيه المدعى عليه ، نقلا عن عنترة ، الاثنين 10 أكتوبر.
وقال رضا إن مؤشرات الانتهاكات والتناقضات في الإجراءات المنفذة كانت أكثر وضوحا عندما قام حزبه بتحليل ملفات الائتمان الاستثماري الأربعة التي بدأها المدعى عليه.
وبالنسبة للشاهد، اعترف المدعى عليه بأن صورة الأدلة التي قدمها المدعى عليه بصفته مدير علاقات قد استطلعت المباني التجارية للمدينين الأربعة وأن ضماناتهم كانت صورة مزيفة للمدينين المحررين.
ومن خلال مراجعة الحسابات التي أجريت، تبين أيضا أن أربعة مدينين بائتمانات الاستثمار نيابة عن كورنياوان رمضان وساميدي وإم هاريس بوديمان وفيتريانور كانوا وهميين فقط.
والدليل على ذلك هو أن العناوين السكنية للمدينين الأربعة كانت شاغرة عندما زارها مراجع الحسابات. ثم عنوان موقع العمل هو أيضا مجرد وحدة متجر فارغة في جالان أحمد ياني ، مدينة بانجارماسين.
"نؤكد لشركة PT United Tractor أن فاتورة المعدات الثقيلة المستخدمة كضمان تبين أنها فاتورة مزيفة" ، قال الشاهد رضا أمام رئيس لجنة القضاة أريس باونو لانغينغ مع عضوين أحمد غاوي وعارف وينارنو.
وفي الوقت نفسه، قال شاهد آخر من تيار، وهو أيضا من البنك، إن تدفق أموال صرف الائتمان التي قام بها المتهم تم تحويله إلى حساب واحد باسم H Radiani Rahman.
ومع ذلك ، بعد البحث ، لم تعد الأموال موجودة لأنه تم سحب الأموال نقدا من الحساب.
وأوضح أن "تناقضا آخر في دفع أقساط الائتمان باسم أربعة مدينين وهميين تم تحويله على ما يبدو من خلال حساب باسم H Radiani Rahman أيضا".
وفي هذه القضية، اتهم النائب العام علمي من قبل النائب العام (JPU) الفقرة (1) من المادة 2 من المادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون رقم 20 لسنة 2001 بشأن التعديلات على القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد إلى الفقرة (1) من المادة 64 من القانون الجنائي.
وفي الوقت نفسه، فإن تهم التبعية هي المادة 3 إلى جانب المادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون رقم 20 لسنة 2001 بشأن تعديلات القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد بالاقتران مع الفقرة (1) من المادة 64 من القانون الجنائي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
