سيمارانغ - عينت مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة (Ditkrimsus) التابعة لشرطة جاوة الوسطى الإقليمية رئيس مجموعة جيري موريا التعاونية للادخار والقروض (KSP) في كودوس ريجنسي مع الأحرف الأولى AH كمشتبه به في قضية جرائم مصرفية وجرائم غسل الأموال (TPPU).
وقال مدير التحقيق الجنائي الخاص في شرطة جاوة الوسطى الإقليمية، كومبيس دوي سوباجيو، إن تحديد هوية AH كمشتبه به استند إلى تقارير عن تسعة من أعضاء التعاونية الذين تكبدوا خسائر في ودائعهم تصل إلى 16 مليار روبية إندونيسية.
وبلغ إجمالي الأموال التي جمعتها التعاونية، التي أعلنت إفلاسها منذ أوائل عام 2022، 267 مليار روبية إندونيسية من 2600 شخص.
"ما يصل إلى 2,600 شخص جمعتهم الأموال ليسوا جميعا أعضاء" ، قال خلال نشر القضية في سيمارانغ ، أنتارا ، الاثنين ، 10 أكتوبر.
وقال إن طريقة المشتبه به في تنفيذ الجريمة التي وقعت هي جمع الأموال العامة من خلال الوعد بفائدة عالية ، تتراوح بين 12 و 15 في المائة. وقال إن هذا لا يتوافق مع القواعد المصرفية التي تحد من منح الفائدة إلى حوالي 3 إلى 4 في المائة.
ويشتبه في أن بعض الأموال التي تم جمعها كانت لأغراض شخصية، مثل شراء أصول الأراضي والسيارات والأسهم. وحصل المحققون على 12 شهادة أرض تقع في كودوس وغروبوغان من المشتبه بهم.
وقال: "يشتبه في أن ما مجموعه 12 شهادة أرض هي نتيجة ل TPPU".
وقال إن المحققين ما زالوا ينسقون حاليا مع القيم الذي يتعامل مع إفلاس مجموعة KSP Giri Muria Group لاستكشاف إمكانية وجود ضحايا آخرين وأصول يشتبه في أنها ناتجة عن غسل الأموال.
بسبب أفعاله ، كان المشتبه به متورطا مع القانون رقم 10 لعام 1998 بشأن البنوك والقانون رقم 8/2012 بشأن القضاء على TPPU.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
