Bareskrim يفرغ Net89 قضية روبوت التداول ، 8 رفيعة المستوى من مسؤولي PT SMI يصبحون مشتبها بهم

رسم توضيحي بين

جاكرتا - حددت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية أسماء ثمانية مشتبه بهم في روبوت التداول الاحتيالي المزعوم Net89. المشتبه بهم هم مسؤولون في PT Simbiotic Multitalenta Indonesia (SMI).

وقال مدير وحدة التحقيق في الجرائم الخاصة التابعة للشرطة الوطنية العميد ويسنو هيرماوان للصحفيين: "تم تحديد المشتبه بهم ضد 8 مسؤولين رفيعي المستوى في PT SMI بعد أن وجد المحققون عددا من الأدلة وصادروا عددا من الوثائق في شكل بيانات مصرفية وأدلة معاملات وأدلة رقمية". الخميس 6 أكتوبر.

المشتبه بهم هم AA كمؤسس أو مالك Net89 أو PT SMI ، LSH كمدير ، و ES كعضو ومشغل.

ثم LS و AL و HS و FI و D ، وكلها مشغلات فرعية لروبوت التداول Net89.

في تنفيذ أفعالهم ، عرض المشتبه بهم حزمة استثمار تجارية مع مخطط بونزي وروبوت تداول استثمار فوركس تحت ستار كتاب إلكتروني للامتيازات والرهون البحرية.

وهي تعمل من عام 2017 إلى عام 2022 في جميع أنحاء إندونيسيا تقريبا.

وقال ويسنو: "إنهم يعدون بربح من حزمة الاستثمار في روبوت التداول تبلغ حوالي 1 في المائة يوميا ، و 20 في المائة شهريا إلى 200 في المائة سنويا كطريقة احتيال لجذب الضحايا".

مع شرط ثمانية مشتبه بهم ، سيبدأ المحققون في التحقيق في جريمة غسل الأموال (TTPU) في هذه القضية. وبالتالي، ستصادر جميع أصول المشتبه فيهم التي هي عائدات إجرامية.

"الخسارة المحتملة لروبوت التداول Net89 تصل إلى 2.7 تريليون روبية إندونيسية. الاسمي هو نتيجة لاستثمار 300 ألف عضو".

وفي هذه القضية، اتهم المشتبه بهم بمواد متعددة الطبقات، من بينها المادة 378 من القانون الجنائي، والمادة 372 من القانون الجنائي بشأن الاحتيال.

ثم المادة 106 من القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن خلق فرص العمل، وتعديلات القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة، والمادة 105 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة.

أيضا ، المادة 3 والمادة 4 والمادة 5 والمادة 6 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن ML مع تهديد أقصى من 20 عاما.