جاكرتا - حدد محققون من مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) التابعة للشرطة الوطنية الإندونيسية ثمانية مشتبه بهم في قضية الاحتيال الاستثماري المزعومة باستخدام أدوات التداول بواسطة روبوتات Net89 (تجارة الروبوتات) PT Simbiotic Multitalenta Indonesia (SMI).
وقال رئيس مكتب الإعلام (كاروبينماس) في قسم العلاقات العامة بالشرطة الوطنية، العميد أحمد رمضان، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول: "بناء على تنفيذ اللقب الافتتاحي الذي تم تنفيذه يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، تقرر رفع ثمانية من الحالات المبلغ عنها كمشتبه بهم".
المشتبه بهم الثمانية هم كبار المسؤولين من PT SMI Net89 ، وهم AA كمؤسس أو مالك ل Net89 أو PTSMI ، LSH كمدير ، ES كعضو ومشغل (مبادل) ، LS ك "مبادل" فرعي ، AL ك "مبادل" فرعي.
ثم ، HS و FI و D كل منها ك "مبادل" فرعي.
وأوضح رمضان أنه في هذه الحالة كانت هناك أربعة تقارير للشرطة خلال الفترة من 3 يناير إلى أغسطس 1.PT تقدم SMI أو Net89 وتسوق حزمة استثمارية "تداول" مع مخطط هرم أو بونزي وتستثمر في روبوتات الفوركس "التجارية" من خلال دعوة الأعضاء المحتملين (الأعضاء) لشراء حزمة استثمار روبوت "تداول" تحت ستار كتاب إلكتروني للامتيازات والرهون البحرية أو Net89.
وهي تعمل من عام 2017 إلى عام 2022 في منطقة جاكرتا وغيرها من الولايات القضائية في جمهورية إندونيسيا.
وقال رمضان: "الطريقة المستخدمة هي الوعد بربح واحد في المائة يوميا ، و 10 في المائة إلى 20 في المائة شهريا ، و 120 في المائة إلى 240 في المائة سنويا".
وقال إن هناك وضعا آخر ، كل يوم سبت وأحد ، لا يتم احتسابه على أنه "تداول" ، وتقاسم الأرباح مع الشركات والتجار الصاعدين هو 50 إلى 50 إلى 90 إلى 10.
ثم تابع رمضان ، يقوم الأعضاء المحتملون بإيداع الأموال (مبادل الودائع) التي ليس لديها تصريح شركة صرف أجنبي وليس لدى المشغل ترخيص لجمع الأموال من أعضاء وقادة بنك إندونيسيا أو هيئة الخدمات المالية (OJK).
وبشكل منفصل، قال مدير تيبيديكسوس باريسكريم بولي العميد ويسنو هيرماوان إن المشتبه بهم متهمون بالمادة 378 من القانون الجنائي (الاحتيال) و/أو المادة 372 من القانون الجنائي (الاختلاس) بعقوبة 4 سنوات لكل منهم.
المادة 106 من القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن خلق فرص العمل تعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة (التجارة بدون تصريح) مع التهديد بخمس سنوات. المادة 105 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة (مخطط هرمي / بونزي) مع تهديد بالسجن لمدة 10 سنوات.
وقال ويسنو "ثم المادة 3 والمادة 4 والمادة 5 والمادة 6 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها (TPPU) مع تهديد أقصى يبلغ 20 عاما".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
