جاكرتا - أعلنت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة للشرطة المدنية عن أسماء اثنين من المشتبه بهم في قضايا الاحتيال المزعوم واختلاس أموال العملاء بقيمة 249 مليار روبية إندونيسية. كلاهما عضوان ورئيسان للمشرف على تعاونية سيجاهتيرا بيرساما للادخار والقروض (KSP) مع الأحرف الأولى من IS و DZ.
"تم تسمية داعش و DZ كمشتبه بهم في قضية الجرائم المصرفية وغسل الأموال المشتبه بها أو جرائم غسل الأموال من أعضاء تعاونية الادخار والقروض المشتركة بقيمة 249 مليار روبية إندونيسية" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الشرطة المدنية ، العميد ويسنو هيرماوان ، للصحفيين ، الأربعاء ، 5 أكتوبر.
ويستند تحديد المشتبه بهم ضد الرجلين إلى نتيجة عنوان القضية. وقد استجوب المحققون الشهود على الأقل وجمعوا أدلة كافية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاون فريق التحقيق أيضا، في عملية التحقيق، مع فريق التحقيق في تتبع تدفق أموال برنامج "سيجاهتيرا بيرساما KSP" في عدة مناطق، مثل جاوة الغربية وجاوة الوسطى وجاوة الشرقية وبالي.
وفي وقت لاحق، ستتم قريبا مصادرة أصول المشتبه بهم المشمولين في سلسلة جرائم غسل الأموال.
وقال ويسنو: "بلغ إجمالي أموال الأعضاء المدارة 6.7 تريليون روبية ، ونحن نعمل مع PPATK لتتبع تدفق هذه الأموال".
وللعلم، يشتبه في أن هذه الحالة تسببت في وقوع 186 ألف شخص ضحايا من جميع أنحاء إندونيسيا. في الواقع ، يقال إن الخسارة تصل إلى 8 تريليون روبية إندونيسية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
