جاكرتا - كشفت الجمارك عن القانون الجنائي لغسل الأموال (TPPU) الناتج عن تهريب السجائر المستوردة غير القانونية عبر البلدان مع احتمال تكبد خسائر حكومية تصل إلى 1 تريليون روبية في مياه بيراكيت بجزر رياو.
وذكر المدير العام للجمارك والمكوس عسكولاني أن القضية ظهرت إلى النور عندما عقدت الجمارك عملية بحرية للجمارك في أكتوبر 2020.
"من هذه القضية ، تقرر أنها أكبر حالة TPPU يتم تنفيذ عملية التحقيق فيها من قبل الجمارك مع خسارة محتملة في إيرادات الدولة تصل إلى 1 تريليون روبية" ، قال Askolani ، في جزر باتام رياو ، الجمعة ، 23 سبتمبر.
تكشفت القضية عندما قام ضباط الدوريات البحرية التابعة للجمارك بقمع سفينة براتاما ذات المحركات الشراعية (KLM). تم العثور في الداخل على حوالي 51،400،000 عود من السجائر المستوردة بشكل غير قانوني من ماركة لوفمان التي تم إحضارها من فيتنام إلى مياه بيراكيت ، جزر رياو في أكتوبر 2020.
ومن المعروف أن الجناة يقومون بتفريغ حمولتهم في وسط البحر (من سفينة إلى سفينة)، ونقل البضائع إلى عدة سفن تابعة للسفن عالية السرعة (HSC) التي من المقرر نقلها إلى عدة مواقع على الساحل الشرقي لسومطرة.
"استنادا إلى نتائج التحقيق الذي أجراه المكتب الإقليمي للجمارك الخاصة في كيبري ضد تهريب السجائر المستوردة بصورة غير مشروعة، حددت محكمة مقاطعة تانجونغ بالاي كاريمون ومحكمة مقاطعة تانجونغ بينانغ خمسة عشر مشتبها بهم ثبتت إدانتهم قانونيا ومقنعا بارتكاب أعمال إجرامية في الرسالة (أ) من المادة 102 و/أو الرسالة (ب) من المادة 102 (ب) من الجمارك التي تتمتع بقوة قانونية دائمة، قال.
وكمتابعة لمعالجة القضية، قامت الجمارك من خلال فرقة العمل المعنية بالجمارك التابعة لوحدة حماية المحيط الهادئ بالتنسيق مع مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها، والمديرية العامة للضرائب، ومكتب المدعي العام، وجهاز الاستخبارات والأمن التابع لوحدة الاستخبارات الوطنية، والشرطة العسكرية، والجيش الإندونيسي، وغيرها من الوكالات ذات الصلة، بتطوير التحقيق.
وأضاف "نتيجة لذلك، في سبتمبر 2021، تم تحديد مشتبه به يحمل الأحرف الأولى من اسم LHD مرة أخرى يثبت ارتكابه عملا إجراميا انتهك المادة 102 حرف (أ) و / أو المادة 102 حرف (ب) من قانون الجمارك والمادة 3 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها للفترة 2019-2020".
ثم ، في نهاية أغسطس 2022 ، ذكر مكتب المدعي العام لجمهورية إندونيسيا أن نتائج التحقيق كانت كاملة (P-21) ، وتم تحديد ملف قضية المشتبه به LHD ليكون أكبر قضية TPPU التي تم تنفيذ عملية التحقيق فيها من قبل الجمارك ، مع الخسارة المحتملة لإيرادات الدولة التي تصل إلى 1 تريليون روبية إندونيسية.
حاليا ، نجحت فرقة العمل التابعة للجمارك TPPU في الاستيلاء على الأدلة في شكل وحدة واحدة من KLM Pratama GT210 ، وحدة واحدة من السيارة ، وحدة واحدة من السفينة العملاقة HSC 38 مترا MAN 3x1,800 HP المحرك ، 5 وحدات من HSC ، 3 وحدات من القوارب السريعة ، وكذلك النقد في شكل روبية ودولار سنغافوري ، مع القيمة الإجمالية للبضائع والنقد تصل إلى Rp44 ، 6 مليارات روبية.
وقال عسكولاني إن السبب في أن حزبه كشف عن القضية للجمهور فقط هو أنه لا يزال ينتظر عملية التحقيق من الجمارك.
وقال أيضا "لذلك بعد الانتهاء من ذلك ، لا يمكننا إلا أن نقول ذلك ، لأننا لا نريد أن ننقل تلك التي لا تزال قيد التنفيذ وليس هناك يقين قانوني".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
