جاكرتا - سيتولى باريكريم بولي عنوان قضية تتعلق بوضع الشهود الذين يُزعم أنهم تلقوا أموالاً من عائدات الجريمة من الرئيس السابق لفرع (كاكاب) مايبانك سيبولير، ألبرت.
عنوان هذه القضية هو متابعة للتحقيق في جريمة غسل الأموال (TPPU) في حالة السرقة المزعومة لحساب رياضي إلكتروني يندا لوناندي الملقب ويندا إيرل.
وقال كارو بينماس، قسم العلاقات العامة في الشرطة، العميد أوي سيتييونو، للصحفيين، الاثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني: "في المستقبل القريب، ستنفذ مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة عنواناً للقضية يتعلق بزيادة وضع الشهود الذين يتلقون أموالاً.
بيد أن أوي لم تذكر العدد الإجمالي للشهود الذين تم استجوابهم بشأن الوحدة. وأكد فقط أن التقدم المحرز في سرقة أموال ويندا إيرل سيقدم بعد الانتهاء من عنوان القضية.
"نحن في انتظار نتائج التحقيق بشأن تعقب الأصول الذي قام به المحققون. بالطبع سننقل النتائج لاحقا".
وفي وقت سابق، قال أوي إن المحققين فحصوا 20 شاهداً في قضية سرقة مزعومة لرواية تخص رياضية الرياضة الإلكترونية ويندا لوناردي الملقبة ويندا إيرل بقيمة 22.8 مليار IDR في مايبانك.
ومن بين عشرات الشهود، تلقى بعضهم تدفق الأموال من المشتبه به، الرئيس السابق لفرع مايبانك سيبولير ألبرت. ويحقق المحققون فيما إذا كان تدفق الأموال مرتبطاً بالعمل الإجرامي الذي كان يحاصر المشتبه فيه.
وقال كارو بينماس من شعبة العلاقات العامة في الشرطة الوطنية، العميد أوي سيتيونو، للصحفيين، الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر، "إن المحققين يتتبعون أصول المشتبه به في وزارة الخارجية من خلال فحص العديد من متلقي تدفق الأموال.
وفي هذه الحالة، صادر المحققون عدة أصول مملوكة لألبرت، مثل الأراضي والمباني والسيارات. وكانت هذه المصادرة متصلة بالمادة المزعومة المتعلقة بجريمة غسل الأموال.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
