جاكرتا (رويترز) - صادرت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية 11 مليار روبية إندونيسية نقدا تابعة لجمعية أكسي سيبات تانغجاب الخيرية. تم الحصول على الأموال من 843 حسابا تم حظرها من قبل مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK).
"لقد منعناها ، والرصيد الإجمالي حوالي 11 مليار روبية إندونيسية" ، قال رئيس المديرية الفرعية 4 التابعة لمديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة في إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية ، المفوض أندري سودارماجي ، إلى VOI ، الأربعاء ، 3 أغسطس.
وعلى الرغم من مصادرة عشرات المليارات، لا تزال عملية تعقب الأصول وتدفق الأموال جارية. لأنه يعتقد أنه لا تزال هناك أشياء لم يتم الكشف عنها.
وفي المناسبة السابقة، قال رئيس شعبة العلاقات العامة في شعبة العلاقات العامة بالشرطة الوطنية، المفوض نورول عزيزة، إن المحققين سيوضحون أيضا 777 رواية تخص ACT لوزارة الشؤون الاجتماعية. والهدف من ذلك هو فرز الحسابات التي تنتمي إلى المؤسسات الخيرية المسجلة وغير المسجلة.
وقال نورول "بناء على نتائج الاجتماع التنسيقي في وزارة الشؤون الاجتماعية ، سيقوم المحققون بتوضيح وتتبع 777 حسابا لمؤسسة ACT لمعرفة الحسابات المسجلة وغير المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كحسابات رسمية للمؤسسة".
يشتبه في أن ACT اختلست أموال التبرع من بوينغ لضحايا تحطم طائرة Lion Air JT-610 بقيمة 34 مليار روبية إندونيسية.
تقدم بوينغ أموال المساعدات لضحايا تحطم طائرة ليون JT-610 مقابل حوالي 138 مليار روبية إندونيسية. ومع ذلك ، تم استخدام 103 مليار روبية إندونيسية فقط.
وفي هذه الحالة، تم تسمية أحيي الدين وابن خاجر كمشتبه فيهما. إنهم رؤساء سابقون ل ACT.
ثم قام المحققون أيضا بتسمية اثنين آخرين من مسؤولي ACT كمشتبه بهم. كان لديهم الأحرف الأولى H و NIA كأعضاء في مستشاري ACT.
ووجهت إلى المشتبه بهم تهم بالمادتين 372 و 374 من القانون الجنائي، والفقرة 1 من المادة 45 (أ) بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 28 من قانون ITE.
كما اتهم المشتبه به بالفقرتين 1 و 2 من المادة 70 بالاقتران مع المادة 5 من القانون رقم 28 لعام 2004 بشأن المؤسسات. وكذلك المواد 3 و 4 و 5 المتعلقة بغسل الأموال والمادة 55 Jo 56 من القانون الجنائي مع التهديد بالسجن لمدة 20 عاما
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #البابا فرانسيس #برامونو أنونغ #مورنينغ كارنو #الانتخابات المحلية 2024جمع
