جاكرتا (رويترز) - قالت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة إن 843 حسابا لمؤسسة أكسي سيبات تانغجاب الخيرية (ACT) قد تم حظرها من قبل مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK). ويجري حاليا البحث في مئات من هذه الحسابات للتحقيق في تدفق الأموال.
"البحث عن 843 حسابا من معلومات PPATK المتعلقة بحسابات 4 مشتبه بهم A IK HH و NIA من مؤسسة ACT والشركات التابعة لها والأحزاب الأخرى" ، قال رئيس قسم Penum للعلاقات العامة في الشرطة الوطنية Kombes Nurul Azizah للصحفيين ، الثلاثاء 2 أغسطس ، 2 أغسطس.
وتابع: "تم تنفيذ حالة الحساب لمزيد من الحجب من قبل المحققين وفقا للسلطة الواردة في قانون TPPU".
وسيوضح المحققون أيضا 777 رواية تخص وزارة الشؤون الاجتماعية. والهدف من ذلك هو فرز حسابات تلك المؤسسات الخيرية المسجلة وغير المسجلة.
وقال نورول: "بناء على نتائج الاجتماع التنسيقي في وزارة الشؤون الاجتماعية، سيقوم المحققون بتوضيح وتتبع 777 حسابا لمؤسسة ACT لمعرفة الحسابات المسجلة وغير المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كحسابات رسمية للمؤسسة".
يزعم أن ACT اختلست تبرعات من Boeing لضحايا تحطم طائرة Lion Air JT-610 بقيمة 34 مليار روبية إندونيسية.
قدمت بوينغ أموال الإغاثة لضحايا تحطم طائرة ليون JT-610 التي بلغت حوالي 138 مليار روبية. ولكن تم استخدام 103 مليار روبية إندونيسية فقط.
وفي هذه الحالة، تم تسمية أحيي الدين وابن خاجر كمشتبه فيهما. وهم رؤساء سابقون ورؤساء ل ACT.
وفي وقت لاحق، ذكر المحققون أيضا اثنين آخرين من مسؤولي ACT كمشتبه بهم. لديهم الأحرف الأولى H و NIA كأعضاء في أمناء ACT.
ووجهت تهم إلى المشتبه بهم بموجب المادتين 372 و 374 من القانون الجنائي، والمادة 45 (أ) الفقرة 1 من المادة 28 الفقرة 1 من قانون ITE.
كما اتهم المشتبه به بالفقرتين 1 و 2 من المادة 70 من المادة 5 من القانون رقم 28 لعام 2004 بشأن المؤسسات. فضلا عن المواد 3 و 4 و 5 بشأن TPPU والمادة 55 Jo 56 من القانون الجنائي مع التهديد بالسجن لمدة 20 عاما
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
