ملف حالة كامل ، رئيس Indosurya هنري سوريا Cs يجلس على الفور على كرسي المريض

صورة للمدير التشغيلي ل KSP Indosurya Suwito Ayub أثناء الكشف عن الاحتيال والاختلاس لأموال KSP Indosurya Cipta في مقر الشرطة ، جاكرتا ، الثلاثاء 1 مارس 2022. (عنترة-غاليه براديبتا)

جاكرتا - ذكر المدعي العام المحقق في مديرية المدعي العام الشاب المعني بالجرائم العامة التابعة لمكتب المدعي العام أن ملف قضية الاحتيال الاستثماري المزعوم لتعاونية إندوسوريا للادخار والقروض (KSP) كان كاملا أو P-21. وقال رئيس مركز المعلومات القانونية (بوسبينكوم) التابع لمكتب المدعي العام، كيتوت سوميدا، إنه تم الإعلان عن اكتمال الملفات لثلاثة مشتبه بهم، وهم هندري سوريا (HS)، وجون إندريا (JI)، وسويتو أيوب (SA) الذين كانوا هاربين أو أشخاص مدرجين في قائمة البحث (DPO)". في يوم الجمعة 29 يوليو 2022 ، تم الانتهاء من ملفات القضية نيابة عن ثلاثة مشتبه بهم ، وهم المشتبه بهم في HS ، والمشتبه بهم في JI ، والمشتبه بهم في SA ، رسميا وماديا (P-21) بعد بحث أجراه المدعي العام المحقق (P.16)" ، قال كيتوت في بيان مكتوب ، الجمعة ، 29 يوليو.

وقال كيتوت إن المشتبه بهم الثلاثة يشتبه في انتهاكهم للفقرة (1) من المادة 46 من قانون ري رقم 10 لعام 1998 بشأن التعديلات على قانون RI رقم 7 لعام 1992 بشأن الخدمات المصرفية. الفقرة (1) من المادة 55 من القانون الجنائي أو المادة 378 من القانون الجنائي مقترنة بالفقرة (1) من المادة 55 من القانون الجنائي مقترنة بالفقرة (1) من المادة 64 من القانون الجنائي أو المادة 372 من القانون الجنائي.

وعلاوة على ذلك، فإن الفقرة (1) 1 من المادة 55 من القانون الجنائي تقترن بالفقرة (1) من المادة 64 من القانون الجنائي والمادة 2 إلى جانب المادة 10 من قانون ري بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها أو المادة 3 إلى جانب المادة 10 من قانون ري بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.

وقال كيتوت: "وفقا لأحكام الفقرة (3) ب من المادة 8 والفقرة (1) من المادة 138 والمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، يطلب من محقق مديرية الجرائم الاقتصادية والخاصة التابعة للشرطة المدنية تسليم مسؤولية المشتبه به والأدلة إلى المدعي العام لتحديد ما إذا كانت القضية تستوفي متطلبات إحالتها إلى المحكمة أم لا".

وفي الوقت نفسه، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) في الشرطة المدنية، العميد ويسنوس هيرماوان، إنه من أجل نقل المشتبه بهم والأدلة في المرحلة الثانية، سينسق حزبه مع مكتب المدعي العام. سيتم تنسيقه" ، قال Whisnu.In هذه القضية ، حدد المحققون ثلاثة مشتبه بهم ، وهم هنري سوريا كرئيس ل Indosurya KSP. مدير التعاونية سويتو أيوب (DPO)؛ والمدير الرئيسي، يونيو إندريا.في وقت سابق، الجمعة 8 يوليو/تموز، اعتقل محققون من إدارة الشرطة المدنية مرة أخرى هنري سوريا، المشتبه به في قضية الاحتيال الاستثماري في إندوسوريا KSP، بعد أن أطلق سراحه سابقا من الحجز من أجل القانون لأن فترة الاحتجاز قد انتهت. وفيما يتعلق بأحد المشتبه بهم، لا يزال سويتو أيوب هاربا. ولا تزال ملاحقة المشتبه به مستمرة". لا تزال SA طليقة في الخارج لديها "إشعار أحمر" ولا تزال قيد المراقبة لموقع البلاد "، وقال Whisnu.In هذه الحالة ، تلقت الشرطة الوطنية شكاوى من الجمهور أو المستثمرين من خلال مكتب معالجة القضايا Kospin Indosurya Cipta ، والتي بلغت 181 شكوى مع مستثمرين يبلغ مجموعهم 1,262 شخصا مع خسائر تبلغ حوالي 4 تريليونات روبية. وفحص المحققون 275 شاهدا وصادروا أدلة وأصولا يشتبه في ارتكابها جرائم بقيمة 2.1 تريليون روبية إندونيسية. استنادا إلى تقرير عنترة ، بدأت هذه القضية مع المشتبه به هنري سوريا كمؤسس ورئيس مجلس إدارة التعاونية أمر المشتبه به يونيو إندريا كمدير رئيسي والمشتبه به سويتو أيوب كمدير إداري لجمع الأموال العامة في شكل ودائع لأجل باستخدام Kospin Indosurya Inti / Cipta Legal Entity من نوفمبر 2012 إلى فبراير 2020.ومع ذلك ، أدى هذا النشاط إلى تخلف عن السداد يبلغ حوالي 15.9 تريليون روبية إندونيسية مع ما مجموعه حوالي 14,500 مستثمر كنتائج مراجعة حسابات KAP لشركة PT Solusi Cemerlang Indonesia.