الشرطة الوطنية تستنشق باستخدام شركات أخرى كقذائف ACT

رسم توضيحي متوسط

جاكرتا - استنشق محققون من مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) التابعة للشرطة المدنية الشرطة المدنية الاستخدام المزعوم لشركات جديدة ك "قذائف" ل aksi Cepat Tanggap (ACT).

وقال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dirtipideksus) في الشرطة المدنية ، العميد ويسنو هيرماوان ، إن تعميق الاستخدام المزعوم للشركة كشركة وهمية من ACT كان أحد مجالات التركيز التي يحقق فيها حزبه فيما يتعلق بقضية ACT.

"هناك مزاعم باستخدام شركات جديدة كقذائف لشركات ACT ، ويجري التحقيق في ذلك" ، قال Whisnu يوم الخميس ، 14 يوليو.

وأوضح أنه في لائحة وزير المالية رقم 127/PMK.010/2016 في الفقرة (4) من المادة 2 تنص على أنه يمكن للشركات الوهمية (المركبات ذات الأغراض الخاصة) الحصول على عفو ضريبي، لأنها شركات وسيطة يتم تأسيسها فقط للقيام ببعض الوظائف الخاصة لصالح مؤسسيها، مثل شراء و/أو تمويل الاستثمارات، وعدم القيام بأنشطة تجارية نشطة". تم تشكيل الشركة الوهمية، لكنها لم تعمل وفقا لتأسيسها، فقط لتكون شركة غسيل أموال".

ووفقا له ، فإن هذا البحث يتوافق مع المعلومات المقدمة من مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK).

"في وقت لاحق كشفنا أن هناك أسماء الشركات التي هي قذيفة ACT. لذلك يبدو الأمر كما لو أن الشركة تتحرك تحت ACT ، لكنها نفس الشيء الذي يحدث في بلده. هناك شركة أ ، شركة ب ، شركة ج ، نعم هو أيضا هو الذي صنعها ، " قال ويسنو.

بالإضافة إلى ذلك ، يستكشف المحققون أيضا الاختلاس المزعوم لأموال المسؤولية الاجتماعية للشركات لورثة ضحايا تحطم طائرة Lion Air JT-610 الذي وقع في عام 2018. ثم مشكلة استخدام أموال التبرع التي لا تتوافق مع تسميتها ، والتي تتعلق بمعلومات من PPATK.

وحتى الآن، قام محققون من إدارة الشرطة المدنية التابعة للشرطة الوطنية بفحص 12 شاهدا. اليوم كان هناك 4 شهود تم استجوابهم ، وهم مؤسس ACT Ahyudin ، ومدير ACT أو نائب الرئيس الأول للأعمال الخيرية الإسلامية العالمية Harriyana و Novariadi Imam Akbar ، ومدير PT Lion Mentari Ganjar Rahayu.

وفي وقت سابق، فحص المحققون أحي الدين ورئيس إقليم العاصمة ابن خاجر منذ يوم الجمعة (8/7). يستمر هذا الفحص الاثنين (11/7) والثلاثاء (12/7) والأربعاء (13/7) حتى يوم الخميس المقبل.

وفي هذه القضية، حقق المحقق في الانتهاك المزعوم للمادة 372 من القانون الجنائي و/أو المادة 45 أ الفقرة (1) من المادة 28 الفقرة (1) من القانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية و/أو الفقرة (1) من المادة 70 والفقرة (2) من المادة 5 من القانون رقم 28 لسنة 2004 بشأن المؤسسات و/أو المادة 3، المادة 4 والمادة 5 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال TPPU جنبا إلى جنب مع المادة 55 من القانون الجنائي جنبا إلى جنب مع المادة 56 من القانون الجنائي.