جاكرتا - صادر باريسكريم بولي سيارات ومنازل وأراضي تتعلق بفقدان 22.8 مليار روبية في حساب يخص رياضي الرياضة الإلكترونية ويندا لوناردي، مع المشتبه به رئيس فرع مايبانك سيبولير الأولي ألف.
وقال كارو بينماس ، شعبة العلاقات العامة بالشرطة الوطنية ، العميد اوى سيتيونو ، ان عملية الضبط تتعلق بالمقال حول جريمة غسيل الاموال التى يشتبه فى انها ضد أ .
وقال أوي للصحفيين في جاكرتا، الجمعة 6 أيلول/سبتمبر: "في هذه الحالة صادرنا أرضاً وسيارات ومبانٍ.
ووفقاً لـ "أوي"، فإن المصادرة تمت لأن عدداً من الأصول كانت له صلة بالعمل الإجرامي الذي كان رئيس فرع مايبانك يُشتبه فيه. وفي المستقبل، سيواصل المحققون استكشاف الأصول الأخرى.
واضاف "بالطبع سنواصل تتبع اصول اخرى".
وفي السابق، كشف باريكريم بولي عن الأسلوب الذي يُزعم أن رئيس فرع مايبانك سيبولير نفذه في حالة فقدان المال من الرياضي الرياضي الإلكتروني ويندا لوناردي.
ورسم المحققون خريطة لطريقة عمل رئيس فرع مايبانك سيبولير بالأحرف الأولى من اسم "ألف"، التي استنزفت تقريبا كل الأموال التي تخص رياضية رياضية إلكترونية، وهي ويندا د لوناردي الملقبة ويندا إيرل. المشتبه به A عرضت لفتح حساب العقود الآجلة وتصنيع البيانات.
"عرض الشخص المعني على الضحية فتح حساب مصطلح. وفي الوقت نفسه، فإن الحساب في البنك نفسه غير موجود".
ولتخفيف من هذا الإجراء، قام رئيس فرع مايبانك سيبولير بإغواء الضحية بفائدة عالية إذا أراد فتح حساب مصطلح. على الرغم من عدم وجود مبلغ من الفائدة على المدخرات الأجل كما ذكر من قبله.
"إغراء هو لمدة تصل إلى 10 في المئة (الفائدة) في الأجل. وهذا امر مرتفع جدا".
مع هذا الوضع، المشتبه به استنزف مال (وياندا إيرل). وقالت الشرطة ان بعض عائدات الجريمة استثمرت فى زملائها .
الا ان ايو لم يوضح زملاء المشتبه فيه الذين شاركوا فى دوامة القضية . والأمر المؤكد هو أن الشرطة ستقوم بالتحقيق في القضية مع الضحية.
وقال اوى " ان اصدقاء المشتبه فيه يجعلون من الممكن ان يصبحوا مشتبها فيه محتملا ويحول عائدات الجريمة " .
وفيما يتعلق بأفعاله، كان المشتبه فيه مشتبهاً به في الفقرة (1) من المادة 49 والفقرة (2) من القانون رقم 10 لعام 1998 بشأن التعديلات على القانون رقم 7 لعام 1992 بشأن الأعمال المصرفية. ثم المادة 3، المادة 4 والمادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع واستئصال غسل الأموال TP.
بدأت هذه القضية عندما أبلغ رياضي رياضي رياضي إلكتروني، ويندا دال لوناندي الملقب ويندا إيرل، عن فقدان المال في زميلين بقيمة 23 مليار IDR تقريبا. تم تسجيل التقرير برقم LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim بتاريخ 8 مايو 2020.
في التقرير، كانت الأموال التي فقدت نتيجة لإنقاذ وياندا ووالدتها، فلوليتا، في مايبانك من 2015 إلى 2020. وخلال خمس سنوات من الادخار، كان ينبغي أن تصل الأموال المحصلة إلى 000 879 22 ID.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
