جاكرتا - شكلت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة فريقا خاصا للتحقيق في مزاعم اختلاس الأموال لصالح مؤسسة أكسي سيبات تانغغاب الخيرية. وضم الفريق خمس مديريات فرعية للجرائم الاقتصادية الخاصة.
"شكلت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة فريقا خاصا يضم خمسة أقسام فرعية في ديتيبيديكسوس للتعامل مع قضايا التصرف" ، قال كارو بينماس من قسم العلاقات العامة في الشرطة ، العميد أحمد رمضان ، للصحفيين يوم الأربعاء ، 13 يوليو.
ومن أجل التقدم المحرز في التحقيق في هذه القضية، قام المحققون بالفعل باستجواب ثمانية شهود. اثنان منهم رئيسان سابقان ورئيسان للقانون، هما أحيي الدين وابن خاجر.
حتى أن فحوصاتهم أجريت بطريقة ماراثونية خلال الأيام الأربعة الماضية. تتراوح مواد الفحص من شرعية المؤسسة إلى إدارة الأموال.
وقال رمضان "أخذ شهادة ثمانية شهود، من بينهم اثنان من منفذي المشروع أو متطوعي البناء وستة أشخاص من جهاز المؤسسة".
بعد ذلك ، سيقوم الباحث أيضا بدراسة نتائج تحليل مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK). وبالتالي، فإن الأدلة والقرائن ستكشف بوضوح أكبر عن الفعل الإجرامي المزعوم.
"طلب البيانات المالية من حسابات الحسابات التي تحتفظ بها مؤسسة ACT والأطراف التابعة لها. وتتبع الأصول والثروات".
وللعلم، فإن قضية الاختلاس المزعوم للأموال عن طريق الفعل هي الآن في مرحلة التحقيق. وبهذه الطريقة، عاجلا أم آجلا، سيكون هناك تحديد للمشتبه بهم.
وتستند الزيادة في حالة هذه القضية إلى نتائج عنوان القضية. وافترضت الشرطة أنه في هذه الحالة كان هناك عمل إجرامي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#فلسطين #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
