جاكرتا - سلطت لجنة القضاء على الفساد (KPK) الضوء على استخدام العملات المشفرة التي يمكن أن تزيد من خطر غسل الأموال.
هذا ما جعل KPK تعقد تدريبا تحت عنوان تتبع العملة المشفرة والبحث عنها ومصادرتها (التدريب على تتبع العملة المشفرة والاستيلاء عليها ومصادرتها).
"أدى الاستخدام الأخير للعملات المشفرة إلى زيادة خطر غسل الأموال" ، قال القائم بأعمال المتحدث باسم KPK للوقاية Ipi Maryati في بيان مكتوب ، الجمعة ، 8 يوليو.
وتابع قائلا: "تتطور العملات المشفرة وخدمات غسيل الأموال مع سعي المجرمين إلى التحرك نحو عملة أكثر الحفاظ على الخصوصية".
وعقد التدريب، الذي استمر في البرنامج الدولي للملكية الفكرية، خلال الفترة من 4 إلى 8 تموز/يوليه في مبنى شركة KPK ACLC. وجاء المشاركون من شعبة إنفاذ القانون في KPK، ومحللي PPATK، ومحققي DIT. شرطة تيبيكور الشرطة المدنية، المدعي العام المحقق تيبيكور ومكتب المدعي العام PPA.
"يشمل نطاق التدريب إدخال العملات المشفرة. سلسلة الكتل والاستخدام والإدارة والتخزين والسرية والتتبع ومعاملات العملات المشفرة".
كما تم تعليم المشاركين ، كما تابع معهد الأنباء الدولية ، حول تصنيف مخاطر الجريمة المالية ، وتجربة البلدان الأخرى في البحث عن العملات المشفرة والاستيلاء عليها ، بالإضافة إلى تمارين الممارسة في تتبع العملات المشفرة والتحكم فيها.
"من خلال هذا النشاط ، تأمل KPK في زيادة فهم ومعرفة المحللين والمحققين والمدعين العامين من ثلاثة جهات إنفاذ القانون و PPATK حول العملات المشفرة" ، قال Ipi.
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يزود المشاركين أيضا بالقدرة على القيام بعمليات التتبع والتفتيش والمصادرة لأغراض الإنفاذ".
وتأمل مؤسسة البترول الكويتية أن يتمكن هذا التدريب في المستقبل من التخفيف من التهديد الذي تشكله التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال الافتراضي القائم على الأصول، ولا سيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد.
وعلاوة على ذلك، حضر هذا النشاط متحدثون من الخارج في هذا التدريب. من بين أمور أخرى من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، والفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة (NCET) ، ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) ومن قسم التحقيق في الجرائم الإلكترونية ، ومكتب المدعي العام الأعلى في كوريا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #OTT KPK #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنتجمع
