جاكرتا - عثر مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) على معاملة أجرتها مؤسسة Aksi Cepat Tanggap الخيرية (ACT) لشخص يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة. كما تدخلت Densus 88 Anti-Terror للتحقيق في الصفقة.
"Densus 88 تعمل بشكل مكثف على هذه المعاملات" ، قال ضابط مكافحة الإرهاب Densus 88 Aswin Siregar عندما تم تأكيده يوم الخميس 7 يوليو.
ثم يؤدي التعميق أيضا إلى أعمال إرهابية إجرامية مزعومة أخرى. لأن هناك أيضا معاملات تؤدي إلى بلدان عالية المخاطر.
البلد عالي المخاطر يعني البلد الذي يعتبر ضعيفا في نظامه لمكافحة غسل الأموال وتعامله مع الإرهاب.
يتم الاستفادة من عملية التعميق ببيانات استخباراتية ترسلها PPATK. لأن البيانات إعلامية لذلك تحتاج إلى التحقق حتى يتم التأكد أخيرا من صحة الادعاءات.
وقال أسوين: "ترسل PPATK بيانات المعاملات المشبوهة التي يشتبه في أنها تشير إليها الأعمال الإجرامية لتمويل الإرهاب إلى Densus 88 بسبب تدفق الأموال إلى العديد من المناطق عالية الخطورة (البلدان ، ed) التي تعد نقاطا ساخنة للأنشطة الإرهابية".
وكانت "بياتك" قد قالت في وقت سابق إن هناك تدفقا للأموال من المؤسسة الخيرية "أكسي سيبات تانغغاب" أدى إلى ظهور جماعات إرهابية. تم العثور على معاملة لشخص مرتبط بشبكة القاعدة الإرهابية.
وقال رئيس حزب الشعب التركي إيفان يوستيافاندانا: "بناء على نتائج الدراسة من قاعدة البيانات التي تمتلكها PPTK ، هناك من هم على صلة بالحزب ، وهذا لا يزال يشتبه في أن الشخص المعني (المتلقي ، إد) قد تم اعتقاله كواحد من 19 شخصا اعتقلتهم الشرطة التركية لأنه مرتبط بتنظيم القاعدة".
ثم ، من خلال بحث مؤقت ، تبين أيضا أن ACT معاملات إلى عدد من البلدان عالية المخاطر. في الواقع ، الطرف الذي أجرى المعاملة من الموظف إلى مسؤول المؤسسة الخيرية.
"قلت لك في البداية ، إنها موجودة مثل تركيا وكيرزيكتان والبوسنة وألبانيا والهند ، واحدة من هذه الأشياء. وواحد منهم يسلم إلى الأراضي هناك. ثم هناك بنغلاديش ونيبال وباكستان".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
