جاكرتا - مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) مؤقتا 60 حسابا تابعا للمؤسسة الخيرية Aksi Cepat Tanggap (ACT). تقع عشرات الحسابات في 33 من مقدمي الخدمات المالية أو البنوك.
"علقت PPATK مؤقتا معاملة 60 حسابا باسم كيان المؤسسة (ACT)" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا للصحفيين يوم الأربعاء 6 يوليو.
وقد تم التجميد لأن نتائج البحث في حين أن تدفق الأموال المستلمة عن طريق العمل من المجتمع المحلي لم يتم توجيهه مباشرة كتبرعات. بدلا من ذلك ، يتم إدارتها على أساس تجاري لتحقيق الربح.
وقال: "نشك في أن هذه معاملة تدار من شركة إلى أخرى ، لذا فهي لا تجمع الأموال فقط ثم توجهها إلى الوجهة".
نتيجة للبحث ، وجدت PPATK معاملات مؤسسة ACT لشركات أجنبية تبلغ 30 مليار روبية إندونيسية. في الواقع ، تنتمي الشركة إلى أحد مؤسسي Act.
وقال إيفان: "وجدنا أن هناك صفقة لأكثر من عامين بقيمة 30 مليار روبية إندونيسية ، والتي تبين أنها صفقة دوارة بين مالك الشركة الذي هو في الواقع أيضا أحد مؤسسي مؤسسة ACT".
للحصول على معلومات ، ACT هي وكالة إنسانية تجمع التبرعات لمساعدة الآخرين المتضررين من الكوارث أو الكوارث.
ومع ذلك ، في وقت لاحق ظهرت قضية إساءة استخدام ACT للتبرعات. ذكرت مجلة تيمبو ، يشتبه في أن التبرعات استخدمت للمصالح الشخصية لقيادتها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
