ماتارام - يشتبه أيضا في أن اثنين من المشتبه بهم في قضية احتيال مزعوم لشراء الأراضي في كاتنغ ، سنترال لومبوك ريجنسي ، غرب نوسا تينجارا ، مع الأحرف الأولى من CW و LB ، يشتبه أيضا في جرائم غسل الأموال (TPPU).
"لأنه من المجرم الأصلي كان هناك تدفق للأموال من المشتبه بهما اللذين ارتكبا معا أو أرسلا أو أنفقا أو حولا الأموال من جرائم الاحتيال الجنائي ، لذلك قمنا أيضا بتنفيذ قانون TPPU" ، قال نائب مدير التحقيق الجنائي العام في الشرطة الإقليمية غير التعريفية AKBP Feri Jaya Satriansyah كما ذكرت عنترة ، الخميس ، 30 يونيو.
بالإضافة إلى تطبيق مزاعم المادة 378 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال جنبا إلى جنب مع الفقرة (1) 1 من المادة 55 من القانون الجنائي ، أدرج المحققون أيضا المشتبه بهما في المادة 3 والمادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها (TPPU) مع التهديد بالسجن لمدة 20 عاما وغرامة قدرها 10 مليارات روبية إندونيسية.
"لذلك ، ذهب التحقيق الجنائي الأصلي مع TPPU الخاص به معا. لهذا السبب طبقنا المشتبه بهما على مثل هذه الجريمة الجنائية".
نشأت القضية الجنائية من الاحتيال المزعوم للمشتبه بهما فيما يتعلق بشراء 32 قطعة أرض في مساحة 16.9 هكتار في كاتينغ ، وسط لومبوك ريجنسي.
تمت عملية الشراء بدءا من مايو 2018 مع المشتري رجل من جاكرتا يدعى Handy. وعرضت على الضحية أن شركة CW التي عملت ككاتب عدل عرضت الأرض إلى جانب LB الذي ادعى أنه مالك الأرض. تم عرض سعر الفدان الواحد على الضحايا بقيمة 10 ملايين روبية هندية.
مع العرض ، تم إغراء الضحية بعقد صفقة شراء أخيرا مع CW.
وقال: "كانت الضحية في ذلك الوقت على استعداد للدفع بشرط أن تكون قطعة الأرض بأكملها قد تم التصديق عليها باسم الضحية".
ثم أعرب المشتبه به في الأسلحة الكيميائية عن استعداده للامتثال للطلب بشرط أن تضطر الضحية إلى إصدار ضمان مالي بنسبة 70 في المائة من سعر الأرض ، حوالي 11.8 مليار روبية.
وقال: إذا لم يكن بالإمكان إجراء أي انتقال بحلول 10 ديسمبر 2019 ، إرجاع وديعة التأمين سليمة إلى الضحية.
كما تم إرسال وديعة التأمين عبر الخدمات المصرفية بقيمة 11.8 مليار روبية إندونيسية إلى حساب CW. ومع ذلك ، اعتبارا من مارس 2020 ، لم تحصل الضحية على أي أخبار جيدة من الأسلحة الكيميائية.
وقال فيري: "تم سحب الكفالة التي أرسلتها الضحية إلى المشتبه به في الأسلحة الكيميائية نقدا واستخدمت لدفع الديون الشخصية وأرسلت أيضا إلى حسابات مختلفة".
وتابع قائلا إن بعض الأموال أرسلت إلى مصرف لبنان. تماما مثل CW ، ينفق LB أموال التحويلات على الاحتياجات الشخصية.
وقال: "لذلك ، لا يتم الاحتفاظ بها كضمان ، ولكنها تستخدم لأغراض مختلفة للمشتبه بهم في الأسلحة الكيميائية و LB".
وتبين من نتائج التحقيق أيضا أنه من بين 32 قطعة أرض وعد بدمجها في شهادة واحدة، لم يدفع المتهم سوى ونقل الحقوق إلى 5 قطع أرض بمساحة 2.7 هكتار.
وقال: "لا يمكن أن يكون الباقي لأن قطع الأراضي ال 27 الأخرى لا تزال مملوكة للسكان المعترف بهم الذين لم يتم بيعهم أبدا لأي شخص ، بما في ذلك المشتبه به في الأسلحة الكيميائية".
مع مثل هذا التسلسل الزمني للتحقيق ، تم تسمية CW و LB لاحقا كمشتبه بهم. وذكر أن طريقة عمل الجناة قد استوفت عناصر الأفعال غير المشروعة.
وقال فيري إن المشتبه بهما محتجزان الآن في مركز احتجاز شرطة NTB. وقد أعلن المدعون العامون أن ملفات قضاياهم كاملة.
وقال فيري: "لأن الملف قد أعلن اكتماله، فإننا نقوم اليوم بالمرحلة الثانية للمدعي العام".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#بهايانغكارا #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
