جاكرتا - لا تزال طلبات توضيح وضع الأموال في الحساب الفرعي للأوراق المالية في واناارتا التي صادرها مكتب المدعي العام تظهر على السطح. ويجب الفصل فورا بين الأموال المشتبه في ارتكابها جرائم وأموال العملاء.
وقد افترض المدعون العامون أنه لا ينبغي أن تجمد وانارتا حسابات الشركات من أجل الحصول على منح، حتى لا تلحق المزيد من الضرر بالجمهور بسبب أموال الاستثمار المحتجزة كرهائن. هانز كوي، سوق رأس المال أوبزرفر يفهم، والغرض من الرهن وتجميد الحسابات التي نفذتها كياجونغ هو ضمان عودة خسائر الدولة بسبب قضية jiwasraya.
لكنه أضاف أن ذلك لا يعني أن جميع الأموال الموجودة في الحساب، بما يتجاوز حجم خسائر الدولة يتم تجميدها أيضاً. واعتبر أنه لا ينبغي أن يكون الجميع ضحية وأن يشاركوا في القضية، لمجرد شراء الأسهم التي تصادف أنها مماثلة لتلك التي تملكها جيواسرايا أو التي تلعبها مجموعة معينة.
'انهم ليسوا متورطين في ذلك. حتى تتمكن من العمل مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي. واذا تبين انهم متورطون فى مؤامرة والحاق الضرر بالدولة ، فيجب ان يتم تنفيذها بشكل قانونى ، والتثبت من تورطهم ومعاقبتهم " .
وأعرب عن أسفه للحالة التي طال أمدها وتجميد الحسابات الذي حدث. لأنه حتى لو تم فتحه الآن، فإن WanaArtha Life لديها مشاكلها الخاصة لأن قيمة استثمارها قد انخفضت.
"ناهيك عن ذلك بسبب هذه الحالة ثقتهم انخفضت. أفضل مرتبة. الحسابات التي يتم تجميد الكثير loh. نعم لقد تعرضوا للأذى أيضاً. لذلك عندما يتم الانتهاء من ذلك ، فمن الأفضل أن مجرد رفع الحظر " ، وقال هانز.
ومن المعروف أن 13 SRE و 42 IFUA (حساب وحدة صندوق المستثمرين) wanaArtha بدأ يتم حظرها من قبل مركز الأوراق المالية Depositoate (KSEI) اعتبارًا من 21 يناير 2020 بناءً على تعليمات من OJK التي طلبتها كيجاجونغ. إذا تم حسابها، فإن قيمة الأوراق المالية التي تم تجميدها من قبل شركة KSEI في ذلك الوقت كانت حوالي 3 تريليون روبية.
وهي تتألف من قيمة أصول WanaArtha الاستثمارية في أسهم Rp1.44 تريليون وفي صناديق الاستثمار المشترك من Rp1.54 تريليون. وقال مصدر آخر إن الأموال في حساب واناارتا المجمد بلغت 4.1 تريليون روبية.
وبسبب هذا الحظر WanaArtha أيضا صعوبة في دفع فوائد مطالبات حملة وثائق. ثم بدأت تلعثم دفع في الأشهر التالية. سجل حملة وثائق واناارتها أنفسهم ما يصل إلى 26 ألف سياسة، تتكون من منتجات ذات استخدام مزدوج ووحدات ربط.
كن أكثر حذراًوردا على تعليق حساب واناارتها لايف، اعتبر مراقب جرائم غسل الأموال ينتي غانارسيه أن إنفاذ القانون يجب أن يعطي وضعا واضحا لأطراف ثالثة ما هي الصلة.
"على حد علمي، اعترض واناارتها على تجميد حساباتهم، لأن هناك أموالا من الزبائن وأموال واناارتا نفسها. الآن ، إذا كان هناك أموال بيني Tjokro هناك ، نعم انه وحده يتم تجميد المال " ، وقال رئيس لجنة اختيار القيادة Kpk.
[/ read_more ]
وأضاف عميد جامعة FH Pakuan بوغور، إذا كان المحققون لديهم أدلة، يتم وضع أموال بيني من الجريمة في واناارتا، ثم يجب تعقبها، أو حظرها أو تجميدها.
"الرهن في الشركة ينبغي أن يكون المحققين دقيق، إذا كان كل شيء، يمكن أن تنهار، يمكن أن يكون هناك تسريح، في الواقع إذا كان TPPU ينبغي أن يكون أكثر حذرا من قضايا الفساد. هناك المعاملات التي تعود حتى الآن ، في ذلك العام ، نعم هذا هو كل ما هو مجمد " ، وأوضح ينتي.
ويقول رئيس الجمعية الإندونيسية للقانون الجنائي وعلم الجريمة (ماهوبيكي) إنه إذا اختلطت الأموال التي تم تتبعها بالمال المشروع، فإنه يمكن في الواقع حسابها في الصناعة المالية.
"يجب أن تطابق المبلغ، بما في ذلك الفائدة على سبيل المثال. لذلك يجب أن تحمي أيضا الأطراف الثالثة التي هي بحسن نية ودعم إنفاذ القانون. وهذا ايضا درس".
وقال ينتى نفسه انه فوجئ بمحتويات مطالب المدعى العام فى قضية جياوسرايا . وفي هذه الحالة، حُكم على بيني بالسجن مدى الحياة وبغرامة قدرها 5 بلايين روبية من الإعانة لمدة سنة من الحبس. وبالإضافة إلى ذلك، طالبت وحدة العدل المشتركة القضاة بفرض عقوبات إضافية في شكل أموال بديلة تصل إلى 6.078 تريليون روبية.
"هناك بالفعل غرامة قدرها Rp5 مليار ، ثم هناك إضافية Rp6 تريليون الجنائية ، وهذا هو السبب في وجود الإعانات ، في حين أن المجرم إضافية بالفعل Rp6 تريليون. هل يخشى المدعي العام أن يكون حكم القاضي ليس مدى الحياة أو كيف؟ الأمر أشبه بكونك تعسفياً أيضاً".
كما طلب رئيس لجنة المدعي العام (كومجاك) بارتيا سيمانونتاك، من فريق القضاة النظر بنزاهة في القضية. فالوقائع والأحداث القانونية، بما في ذلك شهادة الشهود، هي حقائق وجريمة، كما ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أيضاً الوقائع والأحداث القانونية التي يدلي بها الشهود.
"هذا (مصادرة واناارتها وغيرها من الحسابات) يشمل سيكون جزءا مما سيتم البت في. وبسبب الحجب أو ما يراه المدعي العام، فإن القاضي سيرى ذلك في وقت لاحق. وسواء كان ذلك مال دولة حقيقيا او ان اموال جيواسرايا او اموال حزب اخر ستكون جزءا من المحاكمة من قبل القاضى " .
وقال إن المدعي العام مسؤول أيضاً عن إثبات ما فعله في التحقيق. وشدد باريتا على أن ما يفعله المدعون العامون يجب أن يكون وفقا للإجراءات القانونية.
وأوضح "لذا فإن الافتراض الذي يقول إنه ليس مال الدولة بل أموال العملاء، في قاعة المحكمة هو الذي يحدد بشكل قانوني".
وقال إن لجنة المدعي العام سترصد أيضا سير المحاكمة. وعلاوة على ذلك، من المسلم به أن هناك تقارير عن عملاء شعروا بمعاملة غير عادلة بسبب عرقلة WanaArtha SRE. حيث توجد "حقوق" للعملاء في الحساب.
وفي محاكمته، ادعى المدعى عليه بيني جوبروساوترو أنه لا علاقة له مع واناارتا. إن ارتباط اسمه مع واناارتها مع ذكر المرشح غير مناسب على الإطلاق من قبل النائب العام.
وفي هذا الأمر، لاحظت لجنة الادعاء أيضاً. ويقيّم أن المدعين العامين يجب أن يثبتوا وفقاً لمطالبه، بما في ذلك ما إذا كانت أموال الدولة تخص جيواصرايا أو التي كانت أموالها.
[/ read_more ]
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
