شاهد بوضوح أكبر الحس السليم لاثنين من مستشاري التلاعب الضريبي في PT GMP مع 15 مليار روبية

علياء عمران مغربي (الصورة من أنتارا)

جاكرتا (رويترز) - وجهت اتهامات لمستشارين ضريبيين هما أوليا عمران مغربي وريان أحمد روناس برشوة عدد من مسؤولي التحقيق في المديرية العامة للضرائب بقيمة 15 مليار روبية. الهدف هو هندسة نتائج الحسابات الضريبية لمزارع PT Gunung Madu (GMP).

كشف المدعي العام (JPU) ريخي ب. ماغازي في محكمة جنايات الفساد في جاكرتا (Tipikor) ، أن المدعى عليه أوليا عمران مجريبي هو المتلقي لسلطة دافعي الضرائب الخاصة لشركة PT Gunung Madu Plantations (GMP) والمستشار الضريبي Foresight Consulting جنبا إلى جنب مع ريان أحمد روناس كمستشار ضريبي Foresight Consulting و Lim Poh Ching كمدير عام لشركة PT Gunung Madu Plantation (GMP) قدم ما مجموعه 15 مليار روبية بهدف هندسة نتائج حسابات ضريبة دافعي الضرائب في pt.pt.com. مزارع جبل العسل.

ومنحت الرشوة إلى أنجين برايتنو آجي بصفته مدير الفحص والفوترة في المديرية العامة للضرائب، ودادان رمضاني رئيسا للتعاون والدعم في مجال التفتيش الضريبي، وووان رضوان مشرفا على فريق الامتحان، وألفريد سيمانجونتاك رئيسا لفريق التدقيق الضريبي، ودولمانيزار، وفبريان بصفته فريق التدقيق الضريبي في مديرية الفحص والفوترة التابعة للمديرية العامة للضرائب.

وفي لائحة الاتهام، وضع أنجين برايتنو سياسة للاستفادة من الفحص لدافعي الضرائب، ثم أبلغ المشرفين على فريق التدقيق الضريبي بالإبلاغ عن نتائج الفحص وكذلك الإبلاغ عن أتعاب المسؤولين الهيكليين (المدير ونائب الحاكم) وحصص فريق التدقيق الضريبي.

وتبلغ نسبة الشعبة 50 في المائة للمسؤولين الهيكليين الذين يتألفون من المديرين ورؤساء المديريات الفرعية بينما تبلغ نسبة 50 في المائة لفريق التفتيش.

في أكتوبر 2018 ، أجرى Yulmanizar و Febrian و Alfred Simanjuntak و Wawan Ridwan تحليلا للمخاطر لدافعي الضرائب PT GMP للسنة الضريبية 2016 بهدف البحث عن إمكانات ضريبية من دافعي الضرائب أثناء البحث عن مزايا شخصية.

من تحليل المخاطر ، كانت الإمكانات الضريبية في عام 2016 ل PT GMP هي Rp5,059,683,828.00. ثم أصدر أنجين مذكرة فحص ل PT GMP وعين واوان رضوان مشرفا ، وألفريد سيمانجونتاك رئيسا للفريق ، ودولمانيزار وفبريان كأعضاء في فاحص الضرائب.

خلال التفتيش في 6 نوفمبر 2017 في مكتب PT GMP ، لامبونغ تينغاه ، وجد فريق التفتيش ملاحظة في مساحة عمل المدير المالي لشركة PT GMP Teh Cho Pong تأمر بتنفيذ الهندسة الصوتية.

في ديسمبر 2017 ، التقى يولمانيزار بصفته الشخص المسؤول (PIC) مع مستشارين ضريبيين من مستشار Foresight Ryan Ahmed Ronas و Aulia Imran Magribi. في الاجتماع ، طلب ريان المساعدة في هندسة القيمة الضريبية التي سيصدرها المدير العام للضرائب عند فحص PT GMP.

"بالإضافة إلى ذلك ، سيقدم المدعى عليه الثاني ريان أحمد روناس أيضا 30 مليار روبية لدفع ضرائب PT GMP إلى جانب رسوم فاحصي الضرائب والمسؤولين الهيكليين (جميعهم) الذين يساعدون في الإدارة" ، قال المدعي العام.

بعد الاجتماع ، قام Yulmanizar و Febrian بحساب القيمة الضريبية ل PT GMP في السنة الضريبية 2016 وحصلا على 19,821,605,943.51 روبية ، بينما بلغت رسوم التدقيق والهيكل الضريبي 10 مليارات روبية.

ومع ذلك ، طلب أنجين رسوما تزيد عن 10 مليارات روبية ، لذلك نقل يولمانيزار إلى ريان وأوليا الرسوم المعتمدة البالغة 15 مليار روبية ، وقال واوان رضوان ، "وافق السيد دير".

في 18 ديسمبر 2017 ، تم توقيع تقرير عن نتائج فحص PT GMP بقيمة Rp19,821,605,943.51.

لتحقيق الاتفاقية ، أمر المدير العام لشركة PT GMP Lim Poh Ching رجاله بإصدار شيك للشركة في 22 يناير 2018 بقيمة 15 مليار روبية مع نموذج مساعدة اجتماعية ، على الرغم من أن المساعدة كانت وهمية.

تم صرف الشيك في 23 يناير 2018. علاوة على ذلك ، سلم مساعد مدير الخدمة في PT GMP Iwan Kurniawan الأموال إلى Ryan و Aulia في نفس اليوم.

تم تسليم مبلغ 15 مليار روبية من قبل أوليا إلى Yulmaniar في فندق Kartika Chandra في يناير 2018. ثم قام واوان رضوان بناء على أوامر الرياح بتبادل الأموال بالدولار السنغافوري.

بعد أن تم تبادل الأموال بالدولار السنغافوري ، اتضح أن الأموال التي تم حملها كانت 13.2 مليار روبية فقط ، لذلك كانت لا تزال أقل من 1.8 مليار روبية. ثم قدمت أوليا عمران وريان أحمد 300 مليون روبية إضافية فقط، في حين أن المبلغ المتبقي البالغ 1.5 مليار روبية كان رسوما لأوليا عمران وريان أحمد.

وهدد المتهمون بسبب أفعالهم بأحكام جنائية بموجب الفقرة (1) (أ) من المادة 5 أو المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على الفساد المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2001 المقترن بالفقرة (1) من المادة 55 من القانون الجنائي الأول.