قرر محققون من مديرية الشرطة الإقليمية في شمال سومطرة أن الولايات المتحدة، الرئيس السابق للفرع المساعد لبنك سوموت سياريا لوبوك باكام ديلي سيردانغ ريجنسي، أصبحت مشتبها في قضية تسجيل وثائق مزورة.
"الولايات المتحدة مشتبه بها إلى جانب أحد موظفيها ، وهو RRS ، محلل ائتمان. المشتبه بهما موظفان في بنك سوموت الشرعي لوبوك باكام "، قال رئيس العلاقات العامة في الشرطة في سوموت كومبس هادي وهيودي نقلا عن عنترة ، الجمعة 20 مايو.
وقد أكمل محققو ديتريسكريموس ملف القضية للتسجيل الكاذب وقدموه إلى المدعي العام.
في الفترة من 2012 إلى 2014 ، قدم PT Bank Sumut Syariah Lubuk Pakam Auxiliary Branch تمويلا لإجراء تغييرات على سكن الرهن العقاري IB للمقيم في تامان أسري المملوك للراحل Wagiman Irwadi في قرية Tanjung Sari ، Batang Kuis بالتعاون مع اثنين من المطورين.
تلقى مطورو CV SJ رأس مال عامل قدره 2 مليار روبية إندونيسية ل 58 وحدة سكنية مع فترة عمل مدتها 24 شهرا تبدأ في نوفمبر 2012. ثم تلقى مطور آخر ، CV PJ ، رأس مال عامل قدره 1.6 مليار روبية إندونيسية ل 38 وحدة سكنية مع فترة عمل مدتها 24 شهرا تبدأ من نوفمبر 2012.
"ولكن حتى الآن CV SJ و CV PJ لم يكملا 100 في المئة من عمل تامان أسري للإسكان المقيم" ، قال.
وأوضح أن السكن لم يكن جاهزا للسكن، لكن الولايات المتحدة تشتبه في أن رئيس بنك سوموت الشريعة فرع لوبوك باكام المساعد لا يزال يوافق على صرف التمويل والتمويل للتغييرات على الرهون العقارية للبنك الدولي بما يصل إلى 65 وحدة جاهزة للسكن مع 55 مدينا بميزانية تم صرفها بنسبة 100 في المائة من 12,034,615,765 روبية.
وخلال عملية البحث، قام المشتبه بهم الأمريكيون و RRS بتصميم وثائق أو تقديم سجلات وخطابات مزيفة كصرف لأموال التمويل إلى 65 وحدة سكنية مع 55 مدينا مثل تقارير الضرائب أو تقارير التحقق والتحليل.
في الواقع ، أثناء البحث عن هذه الأموال التي تم إدخالها في حسابات كل مدين ، في نفس اليوم ، قامت الولايات المتحدة المشتبه بها بتحويل الأموال مباشرة من حساب المدين إلى حساب المطور.
ومما يعزز ذلك عنوان مستند المدين غير الصحيح.
وقال رئيس العلاقات العامة بالشرطة الإقليمية إن "المشتبه به انتهك الفقرة (1) أ من المادة 63 والمادة 63 الفقرة (2) ب من القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن الصيرفة الإسلامية المادة 55 والمادة 56 من قانون العقوبات".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
أخبار ذات صلة
