شرطة "سلطان" تشتبه في قيامها بأعمال غير مشروعة في تعدين الذهب والملابس المستعملة والمخدرات، بولدا كالتارا سيتا 15 حسابات

أفرج قائد شرطة كالتارا إيرجين دانيال أديتياجايا مع الرتب عن قضية الشرطة تاجير بريبتو إتش إس بي في مابولدا شمال كاليمانتان ، الاثنين / عنتارا

تانجونغ سيلور - صادر محققو شرطة كاليمانتان الشمالية (كالتارا) 15 حسابا مصرفيا يتعلق بالقضية التي تورط فيها ضباط شرطة برتبة بريبتو بالأحرف الأولى من HSB. ويشتبه في أن الحساب يستخدم في حالة الاشتباه في تعدين الذهب بصورة غير قانونية في سيكاتاك وبولونغان وكالتارا.

"حسابات كل شيء وجدناه ، والحسابات في منزله ، سواء كانت زوجته أو والدته ، وكل شيء لأننا كنا متشابكين بالأمس مع TPPU (جريمة غسل الأموال). (الحسابات) نحن نؤمنها" ، قال قائد شرطة شمال كاليمانتان إيرجين دانيال أديتياجايا برفقة Dirreskrimsus AKBP هندي فيبريانتو كورنياوان على هامش مؤتمر صحفي في مابولدا شمال كاليمانتان ، أنتارا ، الاثنين ، 9 مايو. 

وبالإضافة إلى حسابات بنك HSB وعائلته، قام المحققون أيضا بتأمين حسابات بأسماء آخرين وبعض سجلات الأدلة على التحويلات المالية. وقال: "أن نؤمن أيضا تحليل سبب أو طريقة العطاء".

إذا كان هناك مؤشر على أن الأموال تتدفق إلى بعض المسؤولين فيما يتعلق بسلطتهم ومناصبهم ، فستحتفظ الشرطة أيضا بقضية. وقال: "الهدف هو معرفة ما إذا كان يدخل عالم الفساد أم لا".

مقابل الحسابات ال 15 المضمونة ، لم تستكمل polda القيمة الإجمالية للأموال المخزنة فيها.

"لم يكن من الممكن فتح القيمة لأنه يتعين علينا استخدام سلطة PPATK (مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها) التي لديها السلطة. وقد تقدمنا أيضا بطلب لنتمكن من الوصول إلى محتويات الحساب ذات الصلة".

واستنادا إلى التحقيق والتقصي الذي أجرته شرطة شمال كاليمانتان الإقليمية، يشتبه في أن مصرف إتش إس بي، الذي يحمل في الواقع رتبة بريبتو وخدم في شرطة شمال كاليمانتان الإقليمية ديتبولير، قام بتعدين غير قانوني للذهب في منطقة سيكاتاك، بولونغان ريجنسي.

ومن خلال عملية التحقيق، توقع المحققون المادة 158 إلى المادة 160 من القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن تعديلات القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن المعادن والفحم. وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 100 مليار روبية.

ويشتبه أيضا في تورط بريبتو إتش إس بي في حيازة أعمال غير مشروعة، مثل الملابس المستعملة والمخدرات. وفي وقت لاحق، عثر على 17 حاوية تحتوي على ملابس مستعملة.

وبالنسبة لهذه الأنشطة غير القانونية، فإن بنك HSB مكلف أيضا بالفقرة (2) من المادة 112 من المادة 51 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة بصيغته المعدلة إلى القانون رقم 11 لعام 2020 بشأن خلق فرص العمل.

بما في ذلك الفقرة (2) من المادة 51 إلى جانب الفقرة (3) (د) من المادة 2 من لائحة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا رقم 18 لعام 2021 بشأن السلع المحظور تصديرها من السلع المستوردة المحظورة ، مع التهديد بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما اتهم بموجب المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2020 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها مع التهديد بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

وقال أيه كيه بي هندي: "بناء على تحليل ومعلومات تفيد بأن هناك جهدا حقيقيا من بنك إتش إس بي للقضاء على الأدلة، قمنا باعتقال في 4 مايو/أيار في مطار جواتا تاراكان".

في حالة منجم الذهب غير القانوني السابق ل HSB في 30 أبريل 2022 ، ألقى المحققون القبض على خمسة أشخاص آخرين ، وهم MI (منسق) ، و HS المستعار Eca (رئيس العمال) ، و M الاسم المستعار Maco (bak guard) ، و BU (سائق) ، و I (سائق شاحنة مستأجرة). وتشمل الأدلة التي تم تأمينها 3 حفارات وشاحنتين و 4 براميل سيانيد و 5 غمرات كربونية.