جاكرتا - قدم محققو شرطة باريسكريم ملفات خمسة مشتبه بهم وأدلة على قضية روبوت التداول Evotrade إلى مكتب المدعي العام لمدينة مالانغ. ويتم التوزيع بعد إعلان ملف القضية مكتملا من قبل المدعي العام المحقق.
"تم تنفيذ قضية Evotrade مع خمسة مشتبه بهم نيابة عن AK ، D ، DES ، MS ، و AM المرحلة 2 في مكتب المدعي العام لولاية مدينة مالانغ" ، قال رئيس قسم العلاقات العامة في الشرطة كومبيس جاتوت ريبلي هاندوكو للصحفيين يوم الخميس ، 28 أبريل.
عقدت المرحلة الثانية من الحدث في 26 أبريل. بحيث مع الانتهاء من هذا التوزيع ، سيواجه المشتبه بهم المحاكمة عاجلا أم آجلا.
في التوزيع ، شمل عدد من الأدلة التي تم تفويضها وثائق روبوت التداول Evotrade ، والبيانات المصرفية للمشتبه بهم ، و 6 أجهزة كمبيوتر محمولة ، و 5 هواتف محمولة.
ثم ، أموال سنغافورية بقيمة 12 مليار روبية ، ونقدية بقيمة 100 مليون روبية ، وسيارتين رباعيتي العجلات من نوع BMW M5 و Z4.
هناك أيضا منزل واحد باسم AM يقع في مدينة مالانغ ، 8.9 مليار روبية من حساب الاحتجاز باسم DES ، 2.8 مليار روبية من حساب المشتبه به. وسيتم فصل ملف المشتبه به أنانغ ديانتوكو، الذي اعتقل في إحدى الفيلات في بالي في 20 مارس/آذار. لأن المحققين ما زالوا يعالجون مصادرة الأصول التي يشتبه في أنها نتيجة للجريمة.
وقال غاتوت: "بالنسبة للمشتبه بهم ، تقدم AD قضية منفصلة وسيتم نقلها إلى جانب بعض الأدلة والأموال الأخرى الموجودة في الحساب الشخصي للمشتبه به والتي يتم تقديمها إلى المحكمة المحلية للبت فيها".
في حالة روبوتات Evotrade ، يخضع المشتبه بهم للمادة 105 و / أو المادة 106 من القانون رقم 7 لعام 2014 بشأن التجارة ، و أو المادة 3 و / أو المادة 4 و / أو المادة 5 و / أو المادة 6 إلى جانب المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
