دنباسار - حدد مكتب المدعي العام الأعلى في بالي أسماء أربعة مشتبه بهم ، وهم IMK و DPS و SW و IKB بسبب أعمال إجرامية مزعومة من الفساد الائتماني الوهمي في شكل قروض رأس المال التجاري وبناء السلع والخدمات التي تم شراؤها من BPD فرع بالي بادونغ بحوالي 5 مليارات روبية.
"في 11 أبريل 2022 ، تم تسمية IMK و DPS و SW و IKB كمشتبه بهم. IMK و DPS هما مسؤولان في المكاتب الفرعية للبنك ، وكلاهما متقاعد حاليا. وفي الوقت نفسه ، فإن SW و IKB من أطراف خاصة لها علاقة زوج وزوجة ، "قال رئيس قسم المعلومات القانونية (كاسي بينكوم) في مكتب المدعي العام في بالي A Luga Harlianto ، الأربعاء ، 13 أبريل.
وبالإضافة إلى الاشتباه في تورطهم في قضية فساد، يشتبه في أن المشتبه بهم الأربعة ارتكبوا جريمة غسل أموال.
واستجوب المحققون 13 شاهدا، ثم حصلوا على رسائل وتعليمات وصادروا أدلة في شكل وثائق تتعلق بالائتمان الوهمي.
وبناء على هذه النتائج، تم تسمية هؤلاء الأشخاص الأربعة لاحقا كمشتبه بهم استنادا إلى الأدلة الواردة في المادتين 183 و184 من قانون الإجراءات الجنائية.
تم التحقيق مع المشتبه بهم الأربعة منذ 15 مارس 2022 ، بناء على أدلة توضح حدوث عمل إجرامي من أعمال الفساد. في عامي 2016 و 2017 ، تقدمت SW بطلب للحصول على قرض رأس المال العامل التجاري وبناء شراء السلع والخدمات إلى فرع Badung التابع لمكتب BPD Bali. بعد ذلك ، يتم تقديم طلب الائتمان من قبل SW من خلال CV. SU و CV DHF و CV ، حوالي 5,000,000,000 روبية إندونيسية.
وقال "كضمان في طلبات الحصول على قروض رأس المال العامل التجاري والبناء ، فإن شراء السلع والخدمات هو نشاط شراء السلع والخدمات في المؤسسات التعليمية الخاصة في مقاطعة بالي حيث وجد المحققون أن هذه الأنشطة لم تكن موجودة أو لم يتم تنفيذها من قبل المؤسسة التعليمية (الوهمية)".
وعلاوة على ذلك، يزعم أن شركة IMK كانت على علم بأن الأنشطة التي استند إليها طلب الائتمان كانت وهمية، ولكنها وافقت على طلب الائتمان نيابة عن CV. SU و CV. DHF و CV.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يحلل المشتبه به IMK منح قروض رأس المال العامل للأعمال التجارية وبناء مشتريات السلع والخدمات.
في عام 2017 ، أعطت DPS المشتبه بها الموافقة على صرف الائتمان لرأس المال العامل والبناء لشراء السلع والخدمات ، ولكن الموافقة كانت لصرف الائتمان إلى الحساب الجاري لشركة CV. SU, CV. DHF والسيرة الذاتية.
وقال لوغا: "يجب صرف ائتمان رأس المال العامل للأعمال التجارية وشراء البناء للسلع والخدمات إلى الحساب المدرج في أمر العمل (SPK)".
بمجرد قبوله في الحساب الجاري CV. SU ، CV. DHF و CV. أمر المشتبه به SW موظفيه بإجراء تحويل مصرفي إلى حساب PT. DKP حيث يكون المشتبه به IKB هو مدير PT. DKP.
ونتيجة لأفعال المشتبه به، تكبدت شركة BPD Bali خسارة بلغت حوالي 5 مليارات روبية إندونيسية. وتواجه الحركة حاليا محاكمة بتهمة الفساد في إدارة الشؤون المالية أو الائتمانية في فرع بالي بادونغ التابع لشركة BPD ويجري حاليا احتجاز القضية.
وفي الوقت نفسه ، سيتم استدعاء DPS و SW و IKB في وقت لاحق لتقديم معلومات كمشتبه بهم.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
