جاكرتا (رويترز) - أعادت وكالة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية تعيين ثلاثة مشتبه بهم جدد في قضية احتيال تحت ستار الاستثمار من خلال منصة بينومو. ويوجد الآن ما مجموعه سبعة مشتبه بهم في القضية.
"لقد حدد المحققون سبعة مشتبه بهم" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة باريسكريم بولري ، العميد ويسنو هيرماوان للصحفيين يوم الأحد ، 10 أبريل.
المشتبه بهم الثلاثة الجدد هم شقيقة إندرا كيسوما المعروفة باسم إندرا كينز ، وهي ناثانيا كيسوما ، وصديقة إندرا فانيسا خونغ ، ووالد فانيسا ، روديانتو بي. تم تصنيفهم كمشتبه بهم لتلقيهم تدفقا من الأموال من إندرا.
وقال: "هناك تدفق للأموال من المشتبه بهم في IK ويساعد على وضع أو إخفاء الأموال أو إخفاء عائدات الأموال من الجرائم التي يرتكبها المشتبه بهم في IK".
ويشتبه في أن الثلاثة منصوص عليهم في المادة 5 و/أو المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه والفقرة 1 (ه) من المادة 55 من القانون الجنائي. بعد ذلك ، سيتم فحص المشتبه بهم الثلاثة الجدد يوم الخميس 14 أبريل 2022.
وللعلم، كان هناك في السابق أربعة أشخاص تم تسميتهم كمشتبه بهم. أولا ، إندرا كيسوما الملقب إندرا كينز. وهو تابع لشركة بينومو.
ثم ، Fakar Suhartami Pratama الملقب Fakarich. في هذه الحالة ، يلعب دور المعلم أو معلم إندرا كينز.
علاوة على ذلك ، براين إدغار نبابان الذي يلعب دور مدير التطوير في بينومو. كما قام بتجنيد إندرا كينز وفاكار كشركات تابعة.
في السابق ، كان Bareskrim Polri يحمل هوية العقل المدبر وراء bodong الاستثمار تحت ستار تداول Binomo. ويقال إن شخصيته في الخارج.
"بالنسبة ل (العقل المدبر ، الأحمر) الموجود في الخارج ، نحن موجودون بالفعل نعم لأنه لا يزال موظفا ، لديه رئيس مرة أخرى. هناك رئيس" ، قالت مديرية كاسوبيت الثانية للجرائم الاقتصادية الخاصة شرطة باريسكريم كومبس تشاندرا سوكما كومارا للصحفيين يوم الخميس 7 أبريل.
ومع ذلك ، لن يتم الكشف عن هوية العقل المدبر في الوقت الحالي. أكد العقل المدبر للجنسية الأجنبية بينومو.
ويستند الكشف عن العقل المدبر في قضية بينومو هذه إلى معلومات المشتبه به براين إدغار نبابان (BEN). وهو مدير التطوير في بينومو.
وعلى الرغم من أنه قد وضع في جيبه هوية العقل المدبر أو العقل المدبر، تابع تشاندرا، إلا أن حزبه لا يزال يعمق ويجمع المعلومات. من نتائج التحقيق المؤقت ، فإن تداول Binomo في الخارج قانوني. سلطة الظالم ليست أيضا من اختصاص الشرطة.
وقال تشاندرا "لا يزال الأمر قيد الاستكشاف (بشأن محاولة الاعتقال) لأنه مرتبط ببينومو إذا كان قانونيا في الخارج وليس سلطة التفويض لدينا".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
