جاكرتا - حدد مكتب المدعي العام شخصين كمشتبه بهما في قضية الفساد المزعوم وغسل الأموال (TPPU) في إدارة صناديق الاستثمار في PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) للفترة 2017-2020.
المشتبه بهما هما ماريوسو سوماريونو ، المدير السابق ورئيس لجنة الاستثمار في PT Taspen Life و Hasti Sriwahyuni ، كمجموعة المالك المستفيد لشركة PT Sekar Wijaya ، بما في ذلك PT Prioritas Raditya Multifinance (PRM) التي أصدرت تمويل أولوية المذكرة متوسطة الأجل (MTN) في عام 2017.
"لتسريع عملية التحقيق ، تم احتجاز الاثنين لمدة 20 يوما بدءا من 29 مارس إلى 17 أبريل 2022 في فرع ساليمبا التابع لمكتب المدعي العام" ، قال رئيس مركز المعلومات القانونية (كابوسبينكوم) المدعي العام كيتوت سوميدا نقلا عن عنترة ، الثلاثاء 29 مارس.
وقال كيتوت إنه في العمل الإجرامي الذي اتخذته وحدة حماية المحيط الهادئ، لم يثبت سوى مشتبه به واحد، وهو المشتبه به هيستي سريواهيوني (HS) الذي لعب دورا في هندسة البيانات المالية لشركة PT PRM كما لو كانت PT PRM تكلف العوملة في مستحقات الشركة الشقيقة التي لم يكن لديها في الواقع أي أنشطة للشركة نفذت دون عملية العناية الواجبة .
يلعب المشتبه بهم في HS أيضا دورا في تقديم شيكات فارغة كضمان لإعادة شراء MTN إذا لم يكن من الممكن ترقيتها إلى RDPT حتى 10 ديسمبر 2017.
وقال كيتوت: "تقوم شركة HS المشتبه بها في تنظيم وتحديد استخدام أموال صرف MTN خارج الغرض من إصدار MTN ، أي للمصالح الشخصية ومجموعة PT Sekar Wijaya".
وفي الوقت نفسه، فإن المشتبه به ماريوسو سوماريونو له دور في الموافقة على الاستثمارات في عقود إدارة الصناديق (KPD) التي تديرها PT Emco Asset Management مع MTN Prioritas Finance 2017 الأساسية ، بغض النظر عن توصيات نتائج تحليل الاستثمار.
كما وقع المشتبه به على ورقة مقدمة عن المعاملات التعليمية (LPTI) ، ومحرك دفتر وشيكات تتعلق بالاستثمارات في KPD التي تديرها PT Emco Asset Management مع MTN Prioritas Finance 2017 الأساسية .
وقال كيتوت: "بدأ المشتبه به في MS إكمال ضمان MTN للتمويل ذي الأولوية لعام 2017 من خلال مخطط استثماري في صناديق الاستثمار المشتركة في مينا بادي باسوباتي ، وصندوق مينا بادي إندرابراستا المشترك الشرعي ، وصندوق Pnm Saham Unggulan المشترك ، وصندوق Insight Bhineka Balance Fund المشترك".
الموقف الموجز لهذه القضية ، في 17 أكتوبر 2017 ، وضعت PT Asuransi Jiwa Taspi صندوقا استثماريا بقيمة 150 مليار روبية في شكل KPD في PT Emco Asset Management كمدير استثمار مع شكل أساسي من MTN PT PRM والذي كان معروفا منذ البداية بعدم الحصول على درجة تحذير / استثمار.
وبعد ذلك، لم يستخدم صندوق البحث عن MTN من قبل PT PRM وفقا لغرض MTN في عملية إصدار MTN، ولكنه تدفق مباشرة ووزع على مجموعة شركات PT Sekar Wijaya والعديد من الأطراف المشاركة في إصدار MTN الخاص ب PT PRM بحيث تخلف عن السداد.
ولتغطية العجز عن سداد البيانات المالية لشركة PT Asuransi Jiwa Taspen ، تابع ketut ، ثم تم سداده كما لو كان قد تم سداده عن طريق بيع أرض الضمان الواقعة في سولو بقيمة التزامات PT PRM تجاه PT Asuransi Jiwa Taspen إلى PT Nusantara Alamanda Wirabhakti و PT Bumi Mahkota Jaya.
وقال كيتوت: "على الرغم من أن الأموال المستخدمة في العطاء تأتي من الشؤون المالية لشركة PT Asuransi Jiwa Taspen التي يتم إصدارها ملفوفة في معاملات استثمارية من خلال العديد من صناديق الاستثمار المشتركة التي يتم التحكم فيها بعد ذلك لشراء أسهم معينة".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
