جاكرتا - وجهت إلى بينانغكي سيرنا مالاساري تهمة غسل الأموال من أموال دجوكو ديجاندرا في التعامل مع فتوى صادرة عن المحكمة العليا. شراء سيارة، تجميل نفسك لاستئجار عدد من الشقق الفاخرة في جاكرتا بما في ذلك شقة ترامب الدولية في الولايات المتحدة.
"قام المدعى عليه بدفع مبلغ إيجار شقة في الولايات المتحدة في 3 ديسمبر 2019 من خلال حساب المدعى عليه في بنك BCA بينانجكي سيرنا مالاساري برقم التوصية 755-0092-195 لصفقة دفع إيجار شقة ترامب الدولية في الولايات المتحدة. تصل إلى 412،705،554 المستمدة من تبادل الدولار الأمريكي الذي تم إيداعه نقدا بعد ذلك من خلال حساب المدعى عليه BCA"، تلا المدعي العام لائحة الاتهام في محكمة بينانغكي ، الأربعاء 23 سبتمبر.
ووجهت الى المدعية العامة في بينانغكي سيرنا مالاساري تهمة تبييض 6،2 مليار روبية. هذه الأموال هي دفعة مقدمة من إجمالي 500 ألف دولار أمريكي قدمها دجوكو تيجاندرا لإدارة فتوى المحكمة العليا حتى لا يتم سجنه في قضية تحويل بنك بالي.
وفي لائحة الاتهام، تبادل المدعون العامون في بينانغكي مبلغ 600 337 دولار من دولارات الولايات المتحدة مقابل روبية rp 4,753,829,000.
واستخدمت الأموال من جوكو Tjandra من قبل بينانغكي لشراء سيارة BMW X5 لRp1,753,836,050; دفع الإيجار شقة في الولايات المتحدة من Rp412,705,554.
وقال المدعي العام في محاكمة بينانغكي: "دفع المتهم لطبيب تجميل في الولايات المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019 مبلغ 419430Rp".
ثم تم استخدام المال من جوكو Tjandra لمدفوعات طبيب الرعاية المنزلية ، ومدفوعات بطاقات الائتمان ومدفوعات الإيجار لشقق Darmawangsa Essence.
من هو المدعي العام بينانغكي حقا؟
للقراء الأعزاء الذين يريدون معرفة المزيد من الجاكسا بينانغكي سيرنا مالاساري، حتى قبل حالة دجوكو Tjandra، يرجى النقر على الرابط التالي. وقد لخص فريق البحث فوي كرة القدم من المدعي العام بينانغكي الذي أذهل مرة واحدة المحامي هوتمان باريس.
واتُهم بينانغكي، على أفعاله، بالمادة 3 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
