جاكرتا تحدث المعهد الإندونيسي للإشراف والرقابة على إنفاذ القانون (LP3HI) عن قضية إندرا كنز. وحثوا شرطة التحقيقات الجنائية (Bareskrim) على التحقيق مع شركات بوابة الدفع والبنوك الوطنية التي عملت مع Binomo.
أوضح نائب رئيس LP3HI ، Kurniawan Adi Nugroho ، سبب اضطرار الفريق إلى التحقق من الشركة المزودة لبوابة الدفع والبنك الوطني. يتم ذلك لتوضيح حالة القضية الجنائية.
"يجب على المحققين التحقق من البنوك التي تتعاون مع المشتبه بهم. هذا لمعرفة ما إذا كان تخزين أموال المشتبه بهم يهدف إلى إخفاء الجرائم وجني الأرباح من إخفائها أم لا" ، قال كورنياوان عند تأكيده ، الجمعة 18 مارس.
وأعرب كورنياوان عن أسفه للبنك الوطني ومقدمي خدمات بوابة الدفع الذين تعاونوا مع بينومو.
"كان يجب أن نسأل أولا ما إذا كان لدى بينومو تصريح أم لا. إذا لم يكن هناك تصريح، يجب ألا يرغب البنك وشركة بوابة الدفع في أن يكونا شريكين".
في السابق ، حققت الشرطة Bareskrim في تورطات أخرى وراء قضية المقامرة عبر الإنترنت تحت ستار تداول Binomo مع المشتبه بها Indra Kenz. يظهر اسم فاكار سوهارتامي براتاما ، الذي يطلق عليه معلم أو معلم إندرا كنز.
"(المرشد إندرا كنز، محرر) المعلومات هي فاكار"، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الشرطة الوطنية، العميد ويسنو هيرماوان، عندما تم تأكيده، الخميس 17 مارس/آذار.
ويشتبه أيضا في أن فاكار هو الشخص الذي علم إندرا كنز القضاء على الأدلة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وتحويل الأرصدة إلى حسابات أخرى بحيث لا يمكن تتبعها.
وقال: "ربما نعم، لا يمكننا أن نستنتج مباشرة نعم".
ولتأكيد هذه الادعاءات، تابع ويسنو، سيقوم المحققون بإجراء فحص. ويعتزم فاكار استجوابه الأسبوع المقبل.
"هذا ما نريد أن نسميه ، سنتصل ب Fakar الأسبوع المقبل" ، قال ويسنو.
Indra Kenz هي شركة تابعة في تطبيق المقامرة تحت ستار تداول Binomo. وقد تم الكشف عن هذه القضية بعد أن قدمت الضحية شكوى إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة.
يقال إن إندرا كينز حصلت على 70 في المائة من إجمالي خسارة الأشخاص الذين يلعبون على المنصة.
في هذه الحالة ، اتهمت إندرا كنز بالمقامرة والاحتيال عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت إليه أيضا تهمة غسل الأموال. وهذه المادة هي محاولة لإفقار مرتكبي الأعمال الإجرامية بحيث يكون هناك أثر رادع.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#هذه #رضوان كامل #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024جمع
